5个月转账5亿多！福鼎一“跑分”团伙被起诉

2021年2月17日至2021年7月28日间，犯罪嫌疑人林某甲在明知是犯罪所得资金的情况下，仍组织犯罪嫌疑人林某乙、李某甲、许某某、李某乙等人，或利用他人银行卡转账、或通过下线转账，帮助上线转移犯罪所得资金至指定账户，并按照转移资金流水的千分之五至千分之七点五不等的比例抽成获利，之后给予下线一定比例的抽成。

经审计，该团伙在上述时间段内累计转移资金人民币5.59亿元，被告人林某甲从上线留存在转账使用的银行卡内资金取现获利的部分为492146.06元。其中，上述资金经查证属实为电信诈骗资金的数额为589883元。

经检察院认定：被告人林某甲、林某乙、李某甲、许某某、李某乙明知是犯罪所得仍帮助转移，情节严重，已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，并于2022年1月27日向福鼎市人民法院提起公诉。

目前，该案在进一步审理中。

检察官提醒

第一，不出借、出租、出售银行账户、微信或支付宝等支付账户，警惕“跑分”陷阱，切忌贪小失大成为犯罪帮凶；

第二，不参与“跑分”转账，不为违法犯罪活动提供犯罪便利，否则将被依法追究刑事责任；

第三，树立防诈意识，不轻信他人，不贪图小利。