TST关联方上阳投资被曝违规投资500万 曾称半年回报率有30%以上

2022年9月6日 评论 0

如果有朋友称公司经营得很好、交税很多,且称回报率在30%以上,刚好你有闲钱会投资吗?答案或是肯定。

企查查数据库的《上海市浦东新区人民法院民事判决书(2021)沪0115民初55190号》显示,TST母公司上海达尔威贸易有限公司的重要投资方上海上阳投资管理咨询有限公司(以下简称“上阳投资”或“被告”)被判赔偿上海民利投资管理有限公司(以下简称“上海民利”或“原告”)500万元及利息。

判决书显示,2016年9月-11月,被告潘某两次约原告陈某,称其公司有很多很好的投资项目,半年投资回报率有30%以上。因为潘某和陈某是朋友,且原告有闲钱,于是原告分别两次汇款400万和100万投资款,但双方未签订合同,后原告向被告追讨投资款,被告以各种理由搪塞,拒绝还款,原告认为投资款实际为借款。

被告则称,原告向被告转账的500万元实际系第三人通过原告账户向国泰君安易智1号资产管理计划(以下简称资产管理计划)追加的投资,该资产管理计划已清算,原告及第三人按照协议约定无权获得任何分配和投资返还。

第三人陆海龙述称,原告支付的500万元为资产管理计划的投资款。第三人与原告没有接触过,在原告将400万元打给被告之前,被告就告知第三人,原告也要参加资产管理计划,而且投资总额为500万元,后续还有100万元要进来。原告是作为劣后投资人,重庆A有限公司作为优先投资人。在被告将款项转给重庆A公司后,第三人才签订的《投资协议》。

经审理查明,2015年,案外人国泰君安期货有限公司与被告签订多个合同,约定国泰君安公司聘请被告的投资顾问和理财顾问,代为证券投资(股票和期货)。

原告转款经办人陈某称,2012年左右认识了一个很厉害的操盘手第三人,在第三人推荐下,陈某买入了一支涨了十几倍的股票。2016年上半年时,经第三人介绍认识了潘某。2016年10月份,第三人及潘某找到陈某,介绍到被告有一个化妆品项目,该化妆品公司有很多演员投资,是日本买过来的。后来原告查询该公司的化妆品效果很好,而且缴税也很多。2016年底、2017年初左右,陈某、潘健及其他人在一起吃饭,确定投资四五百万给这个化妆品公司做生产,但具体是以何种方式投资并没有确定,如何退出也没有约定,只是听潘健说半年投资收益能达到60%。总共投资了500万元,后来陈某一直催告被告签订合同,但被告都没有签。陈某以及原告从来没有听说过资产管理计划。

然而,被告证券投资亏损连连。

2019年1月3日,《上阳集合理财情况说明及解决方案》显示,上阳集合理财产品成立于2015年8月,由于成立时间正好处于股灾发生,很快亏损到平仓线80%,但由于市场始终下跌,在2017年1月破平仓线。经多方商量后一致同意由第三人追加500万元提高比例并签订补充协议,由第三人负责保底。股票复牌后产品于2017年8月清盘,合计亏损加利息2100万元。

查询发现,原告要投资的公司就是张庭林瑞阳夫妇控制的TST母公司上海达尔威贸易有限公司(以下简“达尔威”)。

不过法院对这一事实并不认可。法院认为原告与被告提供的证据均无法充分证明各方观点。原告向法院提供了原告代理人与证人的谈话笔录,该谈话笔录内容与张某出庭所述证言基本一致。因原告代理人已提前接触证人,无法确定证人证言是否客观,而且被告否认该证人所作陈述,第三人则表示对该证人没有印象,故对于该证人证言法院不予采纳。但原告投资涉案500万元时并非投入到资产管理计划中。

首先,被告未提供证据证明该款项系原告用于资产管理计划。被告提供的证据、被告及第三人的陈述均没有得到原告的认可,甚至也没有证据证明原告知晓重庆农信项目,现仅以被告与第三人之间签署的协议以及所做陈述、资金流向等,法院难以采纳被告主张。

其次,资产管理计划已于2017年10月清算完毕,如果是投入到资产管理计划,原告将难以收回全部本金500万元。

对于该事实,无论是作为投资理财顾问的被告,还是作为被告所委托的投资顾问的第三人,均有义务告知原告或者陈某。而从微信内容看,截至2020年11月份,陈某对此仍不知情。

不过,法院对于原告所作支付款项用于投资这一事实可以确定,虽然无法确定该款项具体用于的投资项目、投资方式、项目盈亏,但原告主张按照民间借贷法律关系主张被告返还该500万元,不违反法律规定。

值得关注的是,被社会广为关注的达尔威涉传销调查的听证会按计划应该会在近期举行。根据相关程序,此次即将举行的听证会,石家庄市裕华区市场监督管理局会征求达尔威公司的意见,如对方以涉及商业机密、个人隐私为由申请不公开,听证会就不会对外公开举行。

与此同时,在国内因涉传风波受阻的达尔威正全力布局东南亚市场。

8月13日、8月14日与8月20日,TST分别在沙巴、吉隆坡与新加坡三地举行了巡演会高调宣传复活了”。

8月20日新加坡巡演会记录视频显示,TST推广业务并没有创新,依然是品牌业务规划介绍、产品展示、代理商分享致富经历、以及结尾时林瑞阳的动员演讲与合影环节。

媒体报道林瑞阳称“大哥希望你们每一个人都很成功,所以要记得待会跟大哥拍照的时候,那张照片就是你最宝贵的,你的朋友会因为这张照片而产生力量,好不好?”

一张照片也能变成动力源泉,果然是脸皮厚才能天下无敌,同时也看得出林瑞阳的脑残粉太多,真是活该上当受骗。



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