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7月23日,呼和浩特市清水河县公安局反诈中心接到辖区居民李某报案,称其在网上刷单被诈骗100余万元。接警后,反诈中心民警迅速对涉案银行卡账户进行分析研判。该案涉及的资金流、信息流遍布全国多个省市,在准确掌握涉案犯罪嫌疑人信息后,清水河县公安局立即抽调精干警力组成抓捕组,前往吉林、辽宁、江苏、福建等地开展统一抓捕行动。
7月27日,抓捕一组在吉林省长春市将涉案一级卡犯罪嫌疑人赵某抓获,赵某对其将个人银行卡提供给他人使用的犯罪事实供认不讳。7月29日,抓捕组赶赴辽宁省康平县,将拨打诈骗电话的张某抓获。经审讯,张某为获取私利,明知其拨打的是诈骗电话,依然主动联系上线诈骗人员,帮助对方实施诈骗。
7月28日,抓捕二组辗转四川省成都市和新疆乌鲁木齐天山区、米东区,经过摸排,于7月31日晚将涉案犯罪嫌疑人李某某抓获,李某某对其将公司对公账户和U盾出借给他人使用的犯罪事实供认不讳。
抓捕三组辗转辽宁、江苏连云港、福建厦门等地,对涉案公司的设立批准情况、涉税情况、对公账户流水、公司开设地等信息进行多维度调查后,成功锁定一名涉案对公账户嫌疑人钟某某,并于7月31日在厦门市将钟某某抓获。经讯问,犯罪嫌疑人钟某某将自己的对公账户U盾邮寄给他人用于转移诈骗资金,其行为涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。
截至目前,专案组共抓获涉案犯罪嫌疑人8名,采取刑事强制措施8人,打掉架设简易GOIP团伙一个,打掉倒卖对公账户和对公银行卡团伙一个,抓获涉案一级卡卡主3人。目前,该案正在全力侦办中。
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