涉案金额超4.6亿!呈贡分局摧毁两个网络传销团伙

2022年6月21日 评论 0

李旭反传防骗团队,您身边的反传防骗顾问!

6月17日,昆明市公安局召开全市公安机关视频会议,对“打击整治枪爆违法犯罪、流动人口管理、社会面夏季攻势、打击养老诈骗、党的二十大安保维稳”工作进行再强调、再部署、再推进。


近日
昆明市公安局呈贡分局
成功侦破两起网络传销案
受害者近1.2万人
涉案金额超4.6亿

今年5月,呈贡分局经侦大队接到上级公安机关有关“5.26某平台”“ 5.30某平台”涉嫌犯罪的两条重大线索,随即成立专案组开展工作。

“5.26”案中,犯罪嫌疑人通过在社交软件推广“虚拟货币”,到线下固定场所推广宣传牟取非法利益。

“5.30”案中,犯罪嫌疑人诱导受害者在平台购买虚拟货币后兑换为代币,从中获取存款收益及分享佣金。平台组织者还要求用户发展其他人员加入,以直接或间接滚动发展的人员数量为依据计算收益比例,具有明显的层级关系。

两起案件涉案金额大、涉及人员多、涉及地域广、犯罪手段新颖,专案组民警辗转多地,对涉案平台进行了分析研判。

在日以继夜的蹲点摸排、循线追踪、多方取证后,最终成功掌握了“5.26”“5.30”平台的运行模式及人员结构。

专案组民警奔赴义乌、深圳、文山、曲靖等地进行收网行动,成功捣毁两个跨多省市作案的网络传销平台和团伙。




两起案件共抓获主要犯罪嫌疑人20名,现场扣押涉案资金120万余元,冻结价值1700万元的虚拟货币;查扣涉案手机30余部,电脑4台,银行卡30余张,车辆1辆。

目前已有4名犯罪嫌疑人被依法刑事拘留16人被监视居住案件正在进一步调查中

昆明公安提醒:当前网络传销犯罪手法不断翻新,具有极强的诱惑性、迷惑性,但其拉人头、非法牟取利益的本质不会变。广大群众要切实增强防范、抵制传销的意识,不要受所谓高额回报诱惑而误入传销歧途。

目前公安机关已掌握新一批违法犯罪线索昆明警方正告所有不法人员立即停止一切违法犯罪活动并主动投案自首争取宽大处理

同时
欢迎广大人民群众和“春城好网民”
继续提供、举报违法犯罪线索
公安机关将逐一落实举报线索
组织实施精准打击整治
积极回应群众关切
并按相关规定给予奖励

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