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早在2013年，中国人民银行等五部委就发布了《关于防范比特币风险的通知》。2017年9月，中国人民银行等七部门联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》，其中明确说明，向投资者筹集所谓“虚拟货币”，本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。2021年9月，国家10部委联合发布了打击虚拟币的通知，明确了虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。
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