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近年来，随着网络信息的发展，通过网络进行投资理财也成为一种时尚，但同时一些披着新概念的外衣，打着“数字货币”的幌子，变换着繁多名目，以会员、业绩、奖励的方式进行传销的犯罪形式也越来越多地出现在大家的生活中。
3月11日，洛川县公安局经侦大队接公安部经侦局指令，雷霆出击，一举破获一起网络传销案。该传销名称叫“MTI”，公司总部位于马来西亚，公司通过会员积分、业绩返点、对碰奖、代数奖的形式，以数字货币的噱头进行运营，其实质是拉人头、挣返点，这种形式被公安部定性为传销犯罪。
鹰鉴了解到，“MTI”传销组织实际上就是臭名昭著的MBI集团。MBI集团是由马来西亚籍人员张誉发于2012年发起的以“抚平计划，财富自由”为主题的社交理财平台。
该平台以投资理财为名，要求参加者缴纳费用购买虚拟货币“易物点”获得加入资格，会员间按照推荐发展的加入顺序组成上下线层级，直接或者间接以发展人员数量及缴费金额作为返利依据，以投资既有高额回报且只涨不跌等宣传口号为诱饵，引诱参加者发展他人参加。
据洛川县人民检察院公布的起诉书显示，2020年11月19日洛川县公安局经济侦查大队接公安部经侦局集群战役指令：请各地按照公安部办公厅《关于对MBI集团传销案开展集群打击的通知》及云端《全国集中收网行动及稳控工作方案》有关要求，协同做好对700名重点人员查处等相关工作。
经查，被告人马某某通过微信与刘某某（另案处理）聊天了解MTI平台后，多次去香港等地了解、学习MTI相关课程并投资参与MTI平台。
被告人马某某作为刘某某的下线人员，担任MTI有关微信群内的管理员和联络员，其在微信群里负责协助刘某某帮新成员注册开户、向微信群成员讲解分享MTI相关知识和资讯，帮助其他用户解决平台操作问题，同时还通过微信和“千聊”直播软件分享与MTI有关的心得体会。经鉴定：马某某在“MTI”平台中注册账号35个，发展下线61845人。
洛川县人民检察院认为，被告人马某某在投资参与MTI平台后，积极协助其上线刘某某给新成员注册开户，通过数个微信群和“千聊”直播软件分享、宣传MTI相关资讯及投资的心得体会，帮助MTI其他成员解决平台操作问题，扰乱社会经济秩序，其行为触犯刑法的规定，事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。
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