大爷“坐”等公司上市股金能翻几十倍 却等来了公司关门

2020年12月20日 评论 0

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广安市岳池县公安局经侦大队经过深入调查,彻底打掉这个以推销商品为幌子,实际是拉人头、交门槛费并许以高额回报为诱饵的传销犯罪团伙,抓获组织者、领导者等犯罪嫌疑人20余名,涉案金额近千万元。

2020年9月,岳池县人民法院以组织、领导传销活动罪,对田某、兰某、杨某、熊某等11名主要犯罪嫌疑人分别判处2年到1年不等的有期徒刑并处罚金的处罚。

可怜老人,可怜养老金

2018年国庆期间,退休老人谭大爷在街上散步,前面一家门市正趁假期搞活动,音乐声、吆喝声从半人多高的音箱中传出来,震耳欲聋,门市前的人行道上挂满了彩旗,门口围了很多看热闹的群众,谭大爷也跟了进去。见谭大爷挤进来,工作人员笑盈盈地把他迎了进去:“大爷,我们正在搞活动,您到我们二楼去听一下课嘛?”反正没有事,谭大爷跟随工作人员来到二楼。

二楼里面是一个小会议室,会议桌、椅子还有投影仪等,装修得相当不错,里面已经坐了很多群众,台子上一位年轻人口若悬河,说他是霍库公司(化名)工作人员,今天来到岳池,就是推销公司的产品和股票,也让岳池人民挣钱。

年轻人还讲了一些霍库公司的历程、发展和前景。霍库总公司于2012年在成都成立,下面有几家集团公司,在四川、云南、贵州等地都有分公司、子公司,尤其在四川发展得最好,几乎每个市、县都有分公司。

年轻人还举例说如果现在投资35000元,一年时间退还本金后还送5000元购物券。至于具体怎样分红,谭大爷因年龄太大记得不是很清楚,但谭大爷对年轻人说的“现在投资是人在睡觉,钱在挣钱”这句话倒记得很深刻。

谭大爷还是半信半疑,坐在他旁边的中年人说:“大爷,你就不要犹豫了,过了这个村就没有这个店啦,机会不是天天有的……”事后才知道,这位劝谭大爷投资的中年人是霍库公司岳池分公司的负责人陈某。临近中午,谭大爷离开讲座现场。

过了几天,谭大爷又鬼使神差来到霍库岳池公司二楼。

“老人家,要投你就趁早,不然真的没有机会了!”

“你投了一定能挣钱,我们又不会骗你,霍库公司又不得搬家。”

“你相信我,如果买,我马上把账号告诉你,你把钱打到这个账户上,这个账户是成都总公司的账户,我们又不收钱。”

又被灌了一阵迷魂汤,谭大爷回去偷偷把银行卡拿出来,取了35188元现金存到霍库公司的银行账户上。谭大爷拿着存款凭条来到公司,188元购买公司的一套化妆品,35000元是投资款钱,工作人员拿出一盒化妆品并在谭大爷的手机上下了霍库公司APP,进行了注册。

当晚,谭大爷打开手机上的APP,里面显示有14486股,按照当天每股2.5元的价格计算,谭大爷投资的钱就已经挣了1000多元。

这钱挣得也太轻松了吧!

因谭大爷年龄大,不会在手机上操作别的,他就静静的等待霍库公司“股票”上市的那一天,期待着股金能翻几十倍。

然而还没有等到公司上市,大爷却等来了霍库公司关门的这天:2019年6月20日。

美丽谎言,骗钱是目的

年龄大的谭大爷容易上当,对于年轻人,霍库公司就没有这样好骗,他们就用编造的美丽谎言,让普通群众互相伤害。

邬某是较早进入霍库传销团伙的成员之一,她是经不住已经是公司股东的小姑子杨某的诱惑进入的,最初,邬某对这个也不是很相信,只投了几千元,但看见小姑子杨某不但推荐一个人有奖励外,每个季度还能分红,邬某有些心动,又投资2万多元增持、公司股份,并按照杨某的指点另外投入1万元成为就岳池公司的股东,负责公司的日常管理、运营,还享受公司实体店产生的利润分红。

会员投资,公司根据投资金额不同分为不同等级,888元是最低级的体验会员,投7188元、14888元、35888元等除推荐人可以得到10%的提成外,还有分红奖,说直白些就是被推荐人再发展下线,推荐人还能够得到提成。

其实霍库公司最初只要求会员入会交钱,并没有绑定推销商品。2017年时,组织者觉得不推销商品,简直就是赤裸裸的传销,便绑定了商品推销,成为会员必须购买一套价值188元的化妆品,剩下钱转为购买公司“股票”。

每个季度都能 “分红”、马上就要上市、系统里看见的“股票”“股价”数字不断上涨……投资一定时间会后,“股票”还可以在系统内部交易,一切看起都那么正规,越来越多人卷入到这场游戏中。

其实霍库公司什么项目都没有投资,他们唯一干的就是到外面联系了一家化妆品厂,委托对方按要求生产化妆品,只在包装盒上印刷了“霍库公司”几个字而已。

“我是霍库公司的技术人员,负责软件的开发和维护,后台的所有数据、参数都是按照霍库总公司负责人的要求进行输入、修改。”张某向办案民警说。也就是说霍库公司APP看见的“股价”是人为设定的,犯罪嫌疑人既要让会员每天能看见“股价”蹭蹭向上涨,而当会员进行“股票”交易、提现等操作时,总公司就会用严格规定进行限制,他绝不会让会员轻易地撤回本金离开。

希望破灭,血本无归

只要投钱就能挣钱,这确实很有诱惑力。

2017年年初,一次偶然的机会,岳池群众陈某认识南充霍库公司股东田某,田某向陈某一顿吹嘘,经不住诱惑,当年2月下旬的一天,在岳池县城一家茶馆里,陈某拿出银行卡,田某用随身携带的POS机刷走3500元,陈某正式注册成为霍库公司会员,田某经过一两个月时间的诱导,陈某又交了3500元增持为蓝领会员。田某并没有就此打住,继续劝说陈某投资,陈某又增加投资到14000元和35000元。

陈某投了这么多钱,自然想到发展下线,他的丈夫是纳入视线的第一人,2017年4月,陈某投入3500元把丈夫发展为自己的第一个会员,以后,通过陈某的努力,其朋友、侄女、侄儿、侄儿媳妇等亲戚朋友先后加入。

“光发展下线还不行,可以考虑在岳池开分公司。”田某给陈某建议。2017年9月下旬,陈某在岳池找到一间有两层楼的门市,并找到十几个股东,每人投资1万元成立广安霍库科技有限公司岳池分公司,当年国庆,公司正式挂牌运行,陈某在股东中选出6人分别负责公司的会务、财务、系统、招商、店务、教育等工作。不久,陈某的侄女和下线见岳池公司还不错,便在山东东营、贵州遵义开了分公司。

2019年6月20日,田某、陈某、杨某华、兰某等组织者、领导者在广安一酒店再次召开传销培训会时,来自岳池、广安、邻水、武胜以及南充、达州等地的组织者和传销积极参与者100余人被岳池公安一网打尽。

然而,受害人上千万的资金却被传销组织以租房、培训、水电等支出得所剩无几,绝大部分群众的血汗钱打了水漂。

四川皓宇律师事务所律师肖云海介绍说,以非法占有为目的,通过拉人头和虚假宣传等方式,以与不特定多数被害人签订互助购车协议书的手段进行非法集资,收取集资款后不用于生产经营活动,致使集资款不能返还,数额特别巨大的,行为中拉人头与组织、领导传销活动罪中拉人头的目的不同,本质上属于集资诈骗,构成集资诈骗罪。

肖云海提醒,近年来,随着传销的形式不断更新发展,网络传销已经成为主流模式之一。与传统的“聚集式传销”相比,网络传销往往披着金融投资理财、股权投资、商城返利、虚拟币、微商等外衣,并采取手段规避相关政策限制,希望广大群众提高警惕,增强辨别能力,勿以贪小便宜吃了大亏。

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