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近日，莆田市城厢区人民检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪对刘某批准逮捕。
2020年年初，刘某通过名为“时来运转AMBC专属”微信群拉拢人头，并以投资“非洲矿业”项目实现高额回报为诱饵，在微信群里发布各种虚假信息，通过欺骗手段拉人头，发展会员从中获利。
通过购买USDT币(每个约人民币7元)，将USDT币转到AMBC软件上，最少100个，最多1000个，每100个币每天矿业分红3个币，周期在2个月左右。刘某共发展了三级会员，三级会员充值USDT币的总和超过11000个，就会给额外再奖励3个币，之后每增加1000币每天多奖励3个币截止。
刘某共计发展的团队有700人，团队业绩为175800个USDT币，涉案金额约人民币123万元，非法获利36568元。
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