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近日，河北省永清县公安局成功侦破特大网络传销案件，抓获犯罪嫌疑人7名，涉案金额达12亿元。
5月18日，永清县经侦大队接到线索，在永清县百盛商场某门店内，有人涉嫌组织传销活动。接到线索后，永清县经侦大队迅速反应，成立专案组展开侦破工作。
永清县公安局供图
经初查，该传销组织为一网络传销组织。专案组通过分析，对1000多个账户数十万条信息进行了整理研判，梳理平台的组织架构、人员构成、地域分布、活动轨迹等情况，分析其信息流、资金流，梳理平台涉案人员身份、资金运作模式等情况，落地核查犯罪团伙的组织架构及主要犯罪嫌疑人。
经过连续半个多月的工作，专案组发现该平台人员已增至50000余人，涉案金额达12亿元，平台进入活跃发展期。在掌握平台资金流的基础上，成功获取了涉案全部人员的层级架构图。将李某、马某红等7名主要犯罪嫌疑人纳入侦查视线，摸排其活动轨迹及藏匿地点。
6月9日上午，专案组分别在永清县城及廊坊市区将涉案犯罪嫌疑人李某（男，36岁，永清县龙虎庄乡人）、马某红（女，43岁，永清县管家务乡人）抓获。经讯问，两名犯罪嫌疑人交代：自2018年初，其通过网上操作，高额利润诱惑，以在境外种植医用大麻为名，选择亲朋好友等熟人为目标，发展下线，进行传销非法获利的犯罪事实。
7月29日，专案组兵分几路，在张家口市怀来县和廊坊市同时收网，先后将同案犯罪嫌疑人马某芝（女，49岁，永清县人）、方某敏（女，28岁，内蒙古人）、张某（男，27岁，永清人）、李某然（男，27岁，廊坊人）、李某元（男，44岁，永清人）抓获。经讯问，犯罪嫌疑人李某元、马某芝等7人分别对其组织、领导传销活动，非法获利3347万余元的犯罪事实供认不讳。
经查，该传销组织自2018年初至今，通过网络平台发展下线50000余人，涉及湖南、湖北、内蒙、北京、天津等地，涉案总金额达12亿元。目前，此案正在进一步审理中。（记者张静通讯员 许子龙）
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