反传防骗热线，您身边的反传防骗顾问！
还记得凤姐“倾情代言”的虚拟货币BHB吗？4月24日，四川眉山市青神县人民检察院（以下简称：公诉机关）对外披露了多起相关案件的起诉书。反传防骗快讯获悉，BHB虚拟货币的操盘手和新比特交易所联合“割韭菜”，其主犯因涉嫌犯组织、领导传销活动罪、帮助信息网络犯罪活动罪，分别被检方提起公诉。
网络图
2018年11月7日，李某戊作为实际控制人安排陈某亮注册成立了杭州币航区块链有限公司（以下简称：币航公司），由陈某亮担任法人代表，赵某某在币航公司从事行政工作。
同月，李某戊组织陈某亮等人开发设计BHB虚拟货币（以下简称：BHB币），后又组织王某某、鲁某某、秦某某等人进行HB币推广和宣传。HB币项目分为静态分红模式和动态分红模式，购买700枚以上BHB用户可参与静态和动态分红。
其中，静态分红比例为用户持BHB币量的1.5%。动态分红模式分为三级，通过推荐或邀请新成员成为其下级从而获取分红；其中，一级用户分红比例为新成员持BHB币量的0.6%；二级用户分红比例为新成员持BHB币量的0.3%；三级用户分红比例为新成员持BHB币量的0.1%。
同年11月左右，深圳市某公司及李某甲按照与币航公司的约定，在新比特交易平台（又称，XBTC交易所）上线运行BHB币。
该深圳公司及被告人李某甲接受币航公司要求，为BHB币三层分红传销模式植入新比特交易平台提供信息技术支持。由被告人张某某为新比特交易平台BHB币交易提供量化机器人维护，并通过修改BHB币的交易K线图，虚造BHB币交易数据；由被告人黄某某将BHB币三级分红传销模式植入新比特交易平台，并不断对其进行测试和完善；由李某丁为新比特交易平台提供技术维护；由李某丙为新比特交易平台提供客户服务。
12月，BHB币开始在深圳市某公司的XBTC交易平台上线交易。同月，李某戊派驻李某等人到该公司管理财务和监督XBTC交易平台数据。
同时，BHB币还实行场外交易，由用户使用人民币从龙某某、吴某某处兑换USDT币，随后二人将相应的USDT币转给周某某、冉某某，再由周某某和冉某某将USTD币转给李某戊、李某。
龙某某、吴某某将用户兑换USDT币情况告知赵某某，由赵某某将相应的BHB币发放给用户。
经核算，BHB虚拟币交易用户有7967人，传销资金数额累计2亿余元。其中，场外累计交易USDT币1734万余枚、BTC币258枚、ETH币3503枚、用户转款95万余元；场外交易USDT币1094万余枚、ETH币1.6万余枚、BTH币160余枚。
公诉机关认为，被告人李某戊、王某某、陈某某、鲁某某、赵某某的行为，均已触犯了相关法律的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。
被告人李某甲作为深圳某公司的直接负责的主管人员，被告人张某某、黄某某作为该公司其他直接责任人员，明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网介入、网络存储等技术支持，情节严重，其行为触犯了相关法律的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。
内容来源：反传防骗快讯，请遵守CC协议！
版权归原作者所有，如有侵权，请联系我们删除
推荐阅读 最新统计 | 常见南、北派传销及网络传销名单
细数2019年十大传销案件——美丽幻想下的邪恶陷阱
李旭反传销团队劝说多起"中绿"受害者，秦皇岛打传办的回复让我们暖心
应价零批？未经批准！风险颇多！文昌菩提休市受质疑
固体饮料却能治百病，普诺祥琳脉通究竟是何神物？
小伙被“网恋女友”骗入西安传销组织，半年时间向家中要钱24万余元
