反传防骗热线，您身边的反传防骗顾问！
从2017年9月4日起，我国禁止代币融资交易平台从事法定货币与代币相互之间的兑换业务，以及提供定价、信息中介等服务后，国内币安、火币等虚拟货币交易所纷纷选择出海，将服务器、团队建在国外，继续面向国内居民开展活动。
3月2日，Poloniex交易所、币安交易所、火币交易所的账户被Steemit社区监控到，汇集了超过4200万个Steem公链的投票共识的投票权重，通过操控，让利益相关方占据名单的前20位。
3月3日，以太坊创始人在社交媒体转发一条指控并表示，大型交易所使用用户储蓄基金进行投票，控制Steem公链的投票共识，并称交易所被项目方贿赂。
此后，孙宇晨承认了该操纵行为，并称是受到黑客攻击。币安创始人则回复称，不了解事件原委，表示币安或撤回投票，随后否认收取贿赂，但并未直接回应使用用户资产的质疑。而火币方面未对此作出任何回应。
目前，有言论反映，Steem币在币安和Poloniex交易所提币出现问题。
实际上，虚拟货币的交易所除了不断曝出被盗外，火币、币安等交易所的丑闻也是不断被曝出。
今年2月12日，FCoin交易所声称因技术问题暂时用户进行交易和提现。随即网传该交易所是遭受了黑客攻击，导致数据库损坏而无法恢复，大量虚拟货币被盗。
次日，FCoin交易所回应称是由于团队关键人员失联，以及部分系统和数据严重受损，导致无法按计划及时恢复的。
事件经发酵后，杭州市公安局上城分局湖滨派出所对外通报，早在2019年3月，FCoin交易所的运营方北京博晨技术有限公司，因涉嫌非法经营被北京市公安局朝阳分局立案侦查。
民警针对“FCoin事件”的通报现场
1月10日，币对交易所称交易所安防系统遭受攻击，并禁止用户提币兑现。接下来，币对交易所有将“锅”甩给了有关部门的监管和合作方。
2019年10月底，BISS数字货币交易所因为涉嫌诈骗被北京警方查处，抓捕犯罪嫌疑人数十人，其中包括其创始人以及BISS员工。
同年10月8日，徐州市泉山区法院对外披露了一起涉及火币网的网络侵权责任纠纷案的判决书。在该判决书中，2018年3月期间，金某通过域名为huobi.pro网站买卖虚拟货币，结果遭遇连续爆仓，导致金某损失12.3万余枚USDT。
在庭审中，北京火币天下公司称huobi.pro和huobi.com两个域名都归境外企业HuobiGlobalLimited所有，与其公司没有任何关系。
同年10月，有媒体曝出OKEx交易所方面向杨永兴表达了不要卖币走人的想法，遭到拒绝后，杨永兴及其关联账户上多达8亿的数字货币先是被冻结，不久账户又被注销，所有的充值买币、持币以及其他资产存储记录全部消失。
针对以上指控，OKEx交易所表示是杨永兴凭空捏造事实。杨永兴方则表示，已经向北京金融局实名举报OKEx公司。同时，也将继续向金融监管机构举报OKEx交易所。
同年9月，有虚拟货币交易所内部员工曝光虚拟币交易所是如何联手项目方、资金方、币圈自媒体，进行诈骗的视频。在视频中，项目方不仅用“韭菜”等字眼嘲笑投资人，还透露如何花钱请人做白皮书、如何把投资者的血汗钱榨干等不为人知的内幕。
据鹰鉴了解，在整个虚拟货币交易所市场，曾有过半个月倒闭230家的情况。不少类似于86BEX的交易所上线一周就宣布破产。还有数据显示，自2019年以来，全国共关闭境内新发现的虚拟货币交易平台6家，分7批技术处置了境外虚拟货币交易平台203家。
内容来源：鹰鉴，请遵守CC协议！
版权归原作者所有，如有侵权，请联系我们删除
推荐阅读 最新统计 | 常见南、北派传销及网络传销名单
细数2019年十大传销案件——美丽幻想下的邪恶陷阱
李旭反传销团队劝说多起"中绿"受害者，秦皇岛打传办的回复让我们暖心
应价零批？未经批准！风险颇多！文昌菩提休市受质疑
固体饮料却能治百病，普诺祥琳脉通究竟是何神物？
小伙被“网恋女友”骗入西安传销组织，半年时间向家中要钱24万余元
