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大家还记得2017年12月3日，沈阳警方破获的“中国人际网”特大新型传销案吗？沈阳警方对“中国人际网”新型传销团伙开展集中收网行动中，民警在主要犯罪嫌疑人朱某莉家依法进行搜查时，发现1.9亿元现金。成捆成捆的人民币整齐地码放在房间的壁柜内，就连地上胡乱堆着的几个纸壳箱子里，装的也都是现金。
当天，警方在清点这些现金时，竟然用坏了3台点钞机，分3次才将这笔钱运走。后期，警方搜索赃物时，很多珠宝首饰、名贵包包都没有开封。警方为几位高层主管购买的诸多珠宝所开出的鉴定书就有100多页，而这些珠宝价值千万元。
警方搜索孟儒家时，在一辆汽车后备厢里发现了600余万元现金。后期又陆续从几个集团高层家里缴获了大量的现金，警方收缴的现金总额度达4亿多元。
今年4月19日，湖南、湖北、江苏、辽宁四省警方联合行动对“中国人际网”新型传销团伙残余骨干人员展开抓捕行动。抓捕组在此次抓捕的二号头目李某的家中同样搜出足足632万现金。
组织总头目失联
更换名头专盯普通民众下手
2018年下半年，涟源籍颜姓男子前往涟源市民政局，表示自己加入了一个“国际孙中山扶贫基金会”的组织，希望民政部门出具证明，用于其在当地继续发展会员。
民政部门查询发现，“国际孙中山扶贫基金会”未经批准，擅自以社会团体或民办非企业单位名义，开展了会员活动，入会基本上就是交钱拉人头，还在娄底双峰组织了“扶贫慰问”活动，用于在网上公开宣传所谓的“善举”。
起初，涟源市民政局以为，颜某只是一名深陷骗局的普通市民。警方随后调查深挖发现，颜某在涟源当已发展会员50多名，其在“中国人际网”这个组织里，算是小头目了。
为确保下线成员不流失，颜某所在的团伙，又创立了“国际孙中山扶贫基金会”这一非法组织。为了取得更多普通民众的信任，他们将所谓的会费，从之前的3900元降至了333元至999元不等。
同时宣称，非贫困户者，只要加入该非法基金会，就可享受到国家扶贫待遇，待时机成熟，基金会会根据会员等级，发放一笔十多万元的救助资金。
为增加说服力，颜某还会给下线成员，发放会员证及胸章，相关的入会资金，会当面转给上线郭某。
为了让团队迅速壮大，骗取更多资金，颜某同时开展了多个组织的宣传活动，假借扶贫名义，不断拉普通民众上钩。接到民政部门的反馈后，涟源警方立即赶到嫌疑人家中。
警方调查发现，这50多名会员，根本不符合贫困户认定标准。不少会员在当地从商，有房有车，正是“以小博大”侥幸心理，才让颜某等人屡屡得逞，受害者已多达1万余人。
二号头目供出总负责人
团伙成员悉数落网被批捕
通过以颜某切入口深入调查，位于这一组织金字塔顶端的总头目夏某，逐渐浮出水面。
此人曾于2018年，在辽宁沈阳警方的打击“中国人际网”总部行动中漏网后便更换名头，以“国际孙中山扶贫基金会”继续开展行骗。目前，该团伙23名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪，已被检察机关批准逮捕。
在公安部的统一部署下，八号头目瞿某在武汉落网。尽管家中并搜出现金，瞿某也进行了百般抵赖，民警从其手机中，发现大量资金交易记录。
瞿某交代，他之前曾加入“中国人际网”，后因沈阳总部被打击，他所在的团队与上线失去了联系。
与此同时，抓捕组在“中国人际网”二号头目李某，位于江苏的家中，发现藏匿在床底下的5个大纸箱装的这全是她下线交上来的所谓会员费，足足有600万现金。
嫌疑人李某称，这600万元现金，原本打算送往辽宁上线夏某处。自己被抓前夕，已与上线失联数月，另外的一百多万元，已被用于购买豪车，及一家三口的生活开支。
当初，总头目夏某承诺，只要上交了这笔资金，就可成为代理商级别，每月可领20万元酬金。就在其对待上交期间，失联半年的夏某，也被警方抓获。
夏某交代，为躲避打击，在“中国人际网”这个传销组织中，大笔资金须以现金方式上交。
新成员需要通过推荐人介绍，并缴纳3900元才能加入，加入后通过发展下线获得相应的奖励，并根据下线的业绩，依据“五级三阶制”的制度，逐级晋升成为会员、推广员、培训员、代理员、代理商，级别越高获得奖励越多。
神奇的GK卡不过是一场骗局
近50万人上当受骗
负责承办此案的娄底涟源警方介绍，嫌疑人李某开展的“中国人际网”项目，又称“国库”项目。打着“富国强民”旗号，以抵制外货支持国货为幌子，诱骗受害人交纳3900元成为会员，获得一张所谓的GK卡。而“GK”，便是“国库”一词的拼音首字母。
“中国人际网”项目鼓吹，“持有GK卡的会员，可以出国免签证、当工商执照使用；凭此卡可以与外国人谈生意；坐火车飞机半价；全球156个国家的景点免票；该卡还可以继承给自己的子孙后代。”
鹰鉴了解到，沈阳警方破获的“中国人际网”特大新型传销案，涉及辽宁、北京、天津等25个省市地区近50万人，警方查扣现金3.64亿元，机动车12辆，查封房产5套，并先后将24名主要犯罪嫌疑人抓捕归案。
涟源警方指出，夏某这一团伙，假借“中国人际网”和“国际孙中山扶贫基金会”名义，诈骗金额达近五千万元，受害人有一万多人。目前，该团伙23名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪，已被检察机关批准逮捕。
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