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公安部日前在京召开新闻发布会，通报今年以来公安机关打击整治民族资产解冻类诈骗犯罪工作情况。公安部于今年1月18日部署全国公安机关开展为期半年的打击整治专项行动，坚决遏制此类犯罪高发多发势头。近期，公安部在部署开展“打诈骗、抓逃犯、保大庆”为主题的“云剑”行动中再次将打击此类诈骗犯罪活动作为打击重点。
据通报，民族资产解冻类诈骗犯罪由来已久，当前，此类诈骗活动已转移到网络，来势汹汹、迅猛发展。犯罪分子伪造国家机关公文，制作虚假证件，犯罪花样不断翻新、手段升级，以“精准扶贫”“慈善帮扶”“军民融合”等名义，借助微信群、QQ群发展下线，采取非接触式的手段做宣传推广，引诱大量不明真相的群众加入各类所谓慈善、扶贫、投资、养老等“基金会”和“项目”，通过微信、支付宝、网银等方式收单、转移赃款。很多群众信以为真，对幕后组织操纵者的指示、要求俯首帖耳、言听计从，有的还帮着建微信群、拉人头，沦为诈骗犯罪分子的工具。此类案件虽然单个人被骗金额不大，但涉及人数多，涉案总金额大，往往达数千万元，甚至上亿元，群众财产权益遭到严重侵害，而且很多受骗群众拿不到预期的回报还没有意识到自己被骗。
截至目前，全国公安机关共打掉各类民族资产解冻类诈骗犯罪团伙284个，抓获犯罪嫌疑人3589人，冻结扣押涉案资金6.23亿元。其中，烟台公安机关打掉一个针对老年人群体，编造“精准扶贫”“花旗银行”等虚假项目实施诈骗的团伙，该团伙每天对会员进行精神洗脑培训，反复学习“一问三不知”等保密规定，抓获犯罪嫌疑人33名，冻结账户资金1200余万元。
据介绍，2019年2月，在公安部统一指挥下，山东省公安厅组织烟台市公安局深度研判、主动出击，在全国8个省份抓获以褚桂英为首的诈骗团伙主要成员33名，冻结资金1200余万元，并顺线端掉一个跨国卖淫窝点。目前，公安部已发起全国集群战役。这起案件及侦办工作主要有以下特点：
一是诈骗名目蹭热点。本案中诈骗团伙紧盯社会热点，打着“中央扶贫攻坚组”的旗号，通过建立微信群，发布伪造的国家机关公文，编造“精准扶贫”“花旗银行”等虚假报单项目，声称交纳一定的入会费、启动费、项目费，便可作为国家建设的有功人士获得几十万、上百万不等的高额补贴，从而实施诈骗，可以说迷惑性比较强，传播速度也很快。这个团伙在短短8个月的时间就发展会员20余万人，非法敛财数千万元。
二是诈骗头目换身份。这起案件主要犯罪嫌疑人褚桂英原是其他民族资产解冻诈骗团伙的二级代理人，后来自己组建了“中华圆梦新时代慈善基金会”实施诈骗，将诈骗资金据为己有，成为诈骗犯罪的顶层犯罪嫌疑人。
三是破案打击全链条。这个团伙为强化控制、逃避打击，从上到下分为“总部、省、市、县、乡镇”五级，逐个层面选拔任命了大量的财务、宣传、督察、统计、讲师等正副职领导，每天进行精神洗脑培训，反复学习“一问三不知”等保密规定，给公安机关调查取证带来了很大的困难。为彻底侦破此案，侦查专班勇于攻坚、深挖细查，实现了纵向到底、横向到边的全链条打击目标，可以说彻底摧毁了这一较为庞大的犯罪组织。
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