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2017年11月底以来，我市警方根据市委、市政府的决定，在全市范围内集中开展了打击整治非法集资、传销的“清风行动”，有效净化了金融环境，切实维护群众权益。截至目前，实现了非法集资涉案值和受损群众数“双下降”，破案数、抓获数、移送数、公诉数“四提升”，尤其是传销警情大幅下降，违法犯罪得到了有效遏制。
副市长、市公安局局长陈金观表示，全市公安机关在专项行动中尽责担当，侦稳并重，力度空前，成效明显，并仍将以功成不必在我的勇气和担当，继续打好清除风险的精准狙击战。
坚持问题导向 兜底排查梳理
2018年5月以来，京口公安分局陆续接到群众报警，称在市区正东路上的福缘华信息咨询服务部的投资款被骗了。警方经过立案侦查，于6月份将主要犯罪嫌疑人依法刑事拘留，查获非法集资550余万元，涉及投资人员90余人。
“这些理财公司把办公室装修得像银行一样正规，打广告、拉拢群众，有时甚至会组织各种社会活动来展示公司实力。”办案民警介绍，非法集资的诱饵就是“高利息”，有的公司夸口能给出50%、100%的高利，而事实上是“你要他的利息，他要你的本钱”。
“清风行动”中，警方为解决非法集资案件中底数不明、风险不清、管控不严、机制不全等突出问题，坚持查处和清理“两手硬”的要求，通过“扫楼、扫街、扫社区”，联动高效开展基础调查、联动清查、上门排查和见底筛查。依托公安机关和职能部门的数据资源，采取公秘结合、灵活多变的方式开展线索摸排。共核查理财类公司1874家，发现风险隐患191个，责令整改51处，新增黑名单企业44家。截至目前，全市非法集资涉案值和受损群众数，同比分别下降66%、25%。
重拳猛药频出 四色分类处置
2019年3月1日，市公安经侦部门在上海警方的协助下，在虹桥国际机场将涉嫌非法吸收公众存款的犯罪嫌疑人杜某抓获。这是全市公安机关在“猎狐行动”中抓获的第5名境外经济犯罪逃犯。
“清风行动”中，警方以“用反复治来防反复，用回头看来防回潮”的工作要求，对非法集资和传销违法犯罪展开了全方位、全领域、全覆盖的凌厉攻势。截至目前，全市打击非法集资和传销犯罪案件破案数、抓获数、移送数、公诉数实现了“四提升”，同比分别上升了13.3%、22%、29.1%、41.5%。
其间，警方还会同市场监管部门联手开展挤压整治，开启了城市毒瘤“清洁模式”，相继捣毁传销窝点250个，立刑事案件64起，抓获犯罪嫌疑人116名，解救群众135人，遣返传销人员868名，处理违法出租户112户。仅2018年，全市接报传销警情199起、发案6起，同比大幅下降，有效遏制了传销活动的蔓延势头。
行动中，警方坚持侦稳并重、分类瓦解，建立了红、橙、黄、蓝“四色”评估处置机制，并采取“一企一策”“一案一策”逐一分类化解处置，确保打掉一个稳固一片，力求将风险隐患解决在萌芽状态。相继立案查处了爱福家、老妈乐、和之源等非法集资案件40起，破案17起，抓获犯罪嫌疑人105人，查获涉案金额24.7亿元。先后取缔了深创财富、上海盈赫资产、镇江滨江网络等非法集资单位200余家，约谈整改香军日用品商行、德成财富等单位107家，有力维护了社会稳定。
实化长效机制 强化宣传引导
2018年3月底，新区公安分局丁岗派出所先后抓获浙江台州籍犯罪嫌疑人杨某、陈某，破获了全市首起以组织领导传销罪定案的“1040阳光工程传销案”，查获涉案资金2000余万元，教育遣返传销人员407人，解救群众118人。
据悉，警方在“清风行动”中相继建立了金融风险源头管控和监测预警、联动维稳处置、科学考核评判等机制，在金融风险源头上，限制理财类公司开业、迁入，强化市场准入联审制，凡涉及“财富、金融、理财”等敏感字眼的，需经金融办、公安、市场监管、人民银行、银监等5部门联合会审，通过数据研判对比，一旦发现某公司税务或者出入账有问题，都可以触发金融风险自动报警，从而提前应对处置，全面提升预警感知能力。行动以来，先后注销投资理财类公司335家，理财类公司与风险隐患同比分别下降了23.6%、36.1%，其中外地涉案公司在本市实现了“零增长”。
“清风行动”以来，警方还借助网络、电视、广播、报纸、杂志等多种载体，采取案例剖析、跟踪报道、访谈介绍、预警提示等形式，反复宣传非法集资犯罪典型案例、常用手法和最新动向，强化群防意识和宣传引导。
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