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近日，上海市高级人民法院、上海市人民检察院、上海市公安局三家联合发布《关于办理涉众型非法集资犯罪案件的指导意见》（以下简称《意见》），对惩治非法集资犯罪的一般原则、非法集资行为罪与非罪的界限、非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪的界限、单位犯罪的认定和处理等12项作出司法解释规定。
《意见》指出，当前，非法吸收公众存款、集资诈骗等涉众型非法集资犯罪新情况、新问题不断呈现，为提高办案质量和效率，最大限度追赃挽损，维护社会稳定，确保办案取得良好的法律效果和社会效果，根据《刑法》《刑事诉讼法》及有关司法解释规定，结合工作实际，制定指导意见。
《意见》明确了关于非法集资行为罪与非罪的界限。根据《意见》，认定非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪，必须坚持主客观相统一原则。具有下列情形之一的，应当认定非法集资犯罪：虚构经营业务或者故意作夸大宣传的；明知集资参与人返利过高，或者招揽业务提成比例过高，不符合一般市场行情的；明知单位业务亏损，仍通过高息揽存等方式归还单位债务的；曾在其他公司从事非法集资活动被查处或取缔，之后又从事相同业务的；曾在银行、证券、保险等金融机构工作，具有一定的金融专业知识，参与实施非法集资活动的；其他应当认定非法集资犯罪的情形。
对于被告单位中层级较低的管理人员或者普通职员，如果确有证据或理由表明其并不知晓非法集资性质，而是当作正常经营业务参与实施了非法集资行为的，一般不宜作为犯罪处理。
《意见》还进一步明确关于非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪的界限。
办理非法集资犯罪案件，应当根据被告人主观上是否具有非法占有目的，分别定罪处罚。对于先行非法吸收公众存款从事经营活动，后因严重亏损而采用欺骗方法吸收资金用于还债或挥霍的，因行为人的主观故意内容和客观上的犯罪对象不同（所涉及的资金应当分别计算和认定），应当分别认定非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪，实行数罪并罚。
对于多人参与、分工实施的集资诈骗犯罪，其中的组织、策划、指挥者应当以集资诈骗罪定罪处罚；对于确有证据或理由表明并不知晓上述人员的非法占有目的，可以非法吸收公众存款罪定罪处罚。
此外，《意见》还对关于单位犯罪的认定和处理、关于共同犯罪中主从犯的认定、关于犯罪数额的认定、关于自首和累犯的认定等予以明确。
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