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自今年5月9日，广州公安发布通报宣布“云联惠”特大网络传销犯罪团伙被摧毁以来，“云联惠”分布在全国各地的骨干纷纷落网。目前，“云联惠”特大传销案已经进入批捕阶段。
广 东
广州
6月29日，广东省广州市公安局公布，经检察机关批准，广州警方以涉嫌组织、领导传销活动罪对云联惠公司实际控制人黄某等主要犯罪嫌疑人依法执行逮捕。
今年5月，广州警方成功侦破“云联惠”特大网络传销案。经查，2014年来，黄某等人依托广东云联惠网络科技有限公司及“云联商城”互联网平台，打着“消费全返”等幌子，以线上线下积分返利为诱饵，引诱人员加入，通过“拉人头”发展下线的形式发展会员和代理，涉及人员众多、涉案资金巨大，涉嫌组织、领导传销活动罪。到案后，黄某等多名主要犯罪嫌疑人对利用“云联商城”平台实施传销犯罪活动的事实供认不讳。
广州警方表示，近年来，传销分子不断变换作案手法，巧立“消费全返”“商业联盟”“金融互助”等名目，策划、组织传销活动，严重侵害人民群众财产安全，严重扰乱市场经济秩序。公安机关将依法严厉打击，切实维护广大人民群众合法权益。同时，警方提醒广大群众提高防范意识，不要被“快速致富”的幌子所诱惑，自觉抵制各种传销等违法犯罪活动。
深圳
深圳市人民检察院6月22日下午通报称，该市有38人因涉广东云联惠网络科技有限公司特大传销活动系列案件被检察机关批捕。
今年5月初，广东警方摧毁“云联惠”涉嫌网络传销犯罪团伙。该团伙打着“购物返现”的旗号在多地拉人头发展下线、非法敛财。
深圳市区两级检察机关于6月14日、6月15日以涉嫌组织、领导传销活动罪对吴某某等38名犯罪嫌疑人做出批准逮捕的决定。
其中，深圳市人民检察院批捕1人，罗湖区人民检察院批捕3人，福田区人民检察院批捕1人，南山区人民检察院批捕7人，龙岗区人民检察院批捕11人，宝安区人民检察院批捕10人，龙华区人民检察院批捕3人，坪山区人民检察院批捕2人。
上 海
6月25日,上海市金山区检察院以组织、领导传销活动罪对2名“云联惠传销案”犯罪嫌疑人依法批准逮捕。
经审查查明，自2017年起,犯罪嫌疑人凌某、刘某某作为“云联惠”代理商,以消费返利等为幌子,采取拉人头、交纳会费、积分返利等方式,通过口口相传引诱本市以及外省市人员参与投资成为会员。截至案发,2名犯罪嫌疑人发展下线人员均超9层，共1200余人。
上海市浦东新区人民检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪对犯罪嫌疑人潘某某依法批准逮捕。
经审查，2014年1月起，黄某等人（另行处理）在广州市成立“云联惠”公司，设计开发了电商交易平台——云联商城，宣称消费全返，其会员通过发展下级会员和人头数获取非法利益，并以层级计酬的奖励模式，通过网站、微信等途径在全国迅速传播。截至2017年底，会员达到680万余人。
2016年4月，犯罪嫌疑人潘某某成为“云联惠”上海地区一级代理商，个人发展下线20层、总人数近9000人，非法提现积分折合人民币约49万元。
山 东
今年9月，“云联惠”特大网络传销案首案在山东滨州开庭审理，被告人唐某、王某二人站上了被告席。
经依法查明，广东云联惠网络科技有限公司实际控制人为董事长黄某等人设计并开发了“云联商城”平台，宣称在“云联商城”消费能够得到消费金额100%的积分返还，即“消费全返”。
云联惠公司规定，只有成为公司会员才能享受消费全返，注册成为新会员必须要有推荐人推荐。公司规定会员级别由低到高分为普通会员、金钻会员、铂钻会员。
普通会员只能推荐普通会员，发展下线无提成；普通会员可以缴纳99.9元升级为金钻会员，缴纳999元升级为铂钻会员，金钻会员和铂钻会员拥有推荐所有会员的推荐权，推荐其他会员缴费升级后，可获得被推荐人缴纳费用的20%的奖励，会员升级缴纳的费用归云联惠公司管理和使用。
同时，云联惠公司通过网站、微信、培训会、商学院授课等途径宣传壮大发展，截至2017年12月31日，在全国范围内发展会员达到680余万人。
广东云联惠网络科技有限公司下设市场运营部、董事办、财务部、教育培训中心、技术部、行政部，法务部、企宣部、人力资源部、商联部、客服部等部门，市场运营部负责云联商城平台在全国的推广、服务工作。市场运营部下设华东、华北、华南、华西、华中五大片区，在全国各地推广、发展云联惠传销活动。公司成立后除以上传销活动外没有其他任何经营活动。
被告人唐某自云联惠公司创始时即担任该公司的讲师，在全国范围内讲课，推广、宣传云联惠的“云联商城”平台，推荐他人加入，其每年在全国各地讲课数十次，对外宣称其为“云联惠注册第一人”。
2017年初，唐某被云联惠公司任命为市场运营部副总裁，协助总裁黄葆华管理市场运营部。
经鉴定，唐某在“云联商城”平台的下线总人数为5285496人，直接下线人数399人，下线层级109层，在平台提现总金额330470元，其发展的铂钻会员、金钻会员共向云联惠公司缴纳入会费653372573.4元。
2018年5月11日，唐某被滨州市公安局滨城分局刑事拘留，同年6月14日被依法逮捕。
2015年11月1日，被告人王某注册成为“云联商城”平台的铂钻会员，成为铂钻会员后，在其经营的店铺中播放“云联商城”平台宣传片，并向来店顾客讲解、宣传云联惠平台，推荐、发展他人加入“云联商城”平台，同时负责入会会员账号的管理、提现工作。
2018年5月13日，王某被滨州市公安局滨城分局刑事拘留，同年6月14日被依法逮捕。
经鉴定，王某在“云联商城”平台的下线总人数为732人，在平台提现总金额53889元。其发展的铂钻会员、金钻会员共向云联惠公司缴纳入会费75424. 5元。
经查，云联惠公司通过其公司名下中国建设银行账户向会员收取入门费并管理和使用，并将所收取部分费用转移至其公司名下银行账户内，公安机关依法冻结云联惠公司以上三个账户资金348730491.89元。
唐某、王某因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年8月6日向滨城区人民法院移送审查起诉。
滨城区人民法院认为，被告人唐某、王某以消费返利为名，组织、领导传销活动，其行为触犯了刑法第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。
广 西
岑溪
近日，广西壮族自治区岑溪市人民检察院依法以涉嫌组织、领导传销活动罪对犯罪嫌疑人石某批准逮捕。经审查，犯罪嫌疑人石某加入广东云联惠公司后，又在岑溪成立云联惠代理公司——岑溪市惠民信息科技有限公司。目前，案件正在进一步办理中。
梧州市藤县人民检察院依法以涉嫌领导、组织传销罪对“云联惠”广西区藤县总代理、藤县云联惠网络科技有限公司董事长曾某松批准逮捕。
梧州
6月26日，梧州市人民检察院公布，该市有4人因涉广东云联惠网络科技有限公司特大传销活动系列案件，涉嫌组织、领导传销活动罪被检察机关批准逮捕。
经审查，犯罪嫌疑人石×系岑溪市人，2014年12月，石某经人介绍加入广东省云联惠网络科技有限公司后，先后设立岑溪市民众惠贸易有限公司、岑溪市民联惠贸易有限公司、岑溪市云联超市有限公司等公司，作为“云联惠”的联盟商家。2016年11月7日，石某又成立了云联惠网络科技有限公司在岑溪的代理公司惠民信息科技有限公司，随后利用“云联惠”平台共发展下线四万多人，层级三级以上。
犯罪嫌疑人曾×松也在加入广东省云联惠网络科技有限公司后，成为“云联惠”藤县总代理、藤县云联惠网络科技有限公司董事长，采取交纳会费、拉人头、消费返利等方式引诱人员加入“云联惠”传销组织。
另外两名犯罪嫌疑人梁×宇、陈×英均为苍梧县人。
据查，该两人加入广东云联惠公司花都区代理公司并成为股东，采用同样的手法引诱他人加入“云联惠”传销组织，骗取他人财物。
在该案的进一步侦查中，岑溪、藤县、苍梧警方根据案情通报分别将上述四名犯罪嫌疑人抓获。
玉林
广西省玉林市容县人民检察院先后依法审查批准逮捕因涉嫌组织、领导传销活动罪的赖某某、陆某、林某、李某某等4名公职人员。
经初步查明：在2014年至2018年5月期间，犯罪嫌疑人赖某某（男，52岁，容县某单位职工）、陆某（男，45岁，容县某单位职工）等7人，利用广东云联惠网络科技有限公司（简称“云联惠”）云联商城平台“消费全返”口号为幌子，发展加盟商和会员，大肆发展会员和代理，会员之间形成金字塔状传销结构，收取创业共享金、会员费、代理费等巨额资金，利用后来者交纳的资金支付之前承诺的返利，没有任何资金投入实业产生利润。赖某某发展下线累计873人，发展下线层级达16层，直接下线人数52人，累计提现16万多元；陆某发展下线累计403人，下线层级达15层，直接下线人数13人，累计提现5万多元人民币。
目前，赖某某、陆某等7人因涉嫌组织、领导传销活动罪在进一步侦查中。同时，容县人民检察院已将赖某某、陆某、林某、李某某等4名公职人员违法犯罪相关材料移送该县监察委作党纪政务处理。
江西
江西省上饶市信州区人民检察院于2018年8月3日受理了上饶市公安局信州分局提请批准逮捕涉嫌组织、领导传销活动罪的犯罪嫌疑人郑军。
经审查，该案系由公安部督办的“云联惠”系列案件，信州区检察院于2018年8月8日对犯罪嫌疑人郑军依法批准逮捕。
陕 西
以积分返利等为由，发展下线人员，非法敛财13万余元。7月10日，陕西省西安市莲湖区人民检察院以组织、领导传销活动罪对一名“云联惠”传销案犯罪嫌疑人刘某依法批准逮捕。
该团伙以消费返利等为幌子,采取拉人头、交纳会费、积分返利等方式,通过口口相传引诱西安以及外省市人员参与投资成为会员，非法敛财。“云联惠” 特大网络传销团伙涉案人数众多，犯罪金额特别巨大，主要人员在广东等地已落网。根据公安部的部署，西安警方对全市范围内发展下线人数多、涉案资金大的人员进行了排查，发现刘某直接发展下线人员74人，已掌握下线人数达50810人，共非法获利13万余元。
检察官提醒广大群众，此类新型网络传销以互联网为载体，假称“政府支持”，以”投资理念”等名义掩人耳目，以高额回报为诱饵“空手套白狼”。由于互联网覆盖范围广，不受地域限制，一方面扩大了传销范围，另一方面加快了传销速度，极具危害性，涉案资金和涉案人数、遭受损失的数额巨大，提醒广大群众一定不要被利益蒙蔽双眼，避免经济遭受损失。
湖 南
常德
7月2日，湖南省常德市公安局公布，在常德市公安局的统一指挥下，武陵公安分局和汉寿警方开展收网行动，成功摧毁“云联惠”在常德的特大网络传销犯罪团伙，粟某、娄某、王某、游某等4名主要犯罪嫌疑人在行动中落网。
6月30日，犯罪嫌疑人粟某、游某分别被检察机关以借助“云联惠”传销网络平台涉嫌组织、领导传销活动依法批准逮捕。
据武陵分局经侦大队大队长刘祥介绍，以粟某为首的常德云联惠企业咨询服务有限公司，依托该公司“云联商城”，以“消费全返”等为幌子，采取拉人头、交纳会费、积分返利等方式引诱人员加入，骗取财物。公司成立一年以来，粟某已发展8个云联惠业务团队，2000多名下线会员，粟某已通过发展会员获取积分37亿左右，非法获利43万多元。粟某的行为严重扰乱经济社会秩序，涉嫌组织、领导传销活动犯罪。
打着“电商购物平台”的招牌，用“消费返利”的模式拉人头，加盟会员，云联惠迅速吸收了大量参与者，在仅仅一年时间，常德就发展了4万名云联惠会员。
现已查明，以粟某、娄某、王某、游某为首的该团伙成立常德云联惠企业咨询服务有限公司，并依托该公司“云联商城”，以“消费全返”等为幌子，采取拉人头、交纳会费、积分返利等方式引诱人员加入，骗取财物，严重扰乱经济社会秩序，涉嫌组织、领导传销活动罪。
郴州
7月17日，郴州市检察机关依法批准逮捕申某某、肖某某、李某某等8名“云联惠”组织领导传销犯罪嫌疑人。
今年5月，“云联惠”传销犯罪团伙总部被广州警方成功摧毁。根据公安部的统一部署，郴州市公安机关对该案部分嫌疑人进行立案侦查。在郴州市检察院的提前介入和组织指导下，北湖、资兴、永兴、嘉禾等基层检察院共办理“云联惠”组织领导传销活动系列案6件10人，其中批准逮捕6件8人。
经审查查明，涉嫌从事非法集资、传销等犯罪活动的电商平台“云联惠”，以在云联商城消费能获得消费金额100%的积分返还为幌子，设置代理公司制度，作为云联惠传销模式的代理实体，推广“消费全返”经营模式、发展线下代理和会员。自2014年1月到2017年12月，“云联惠”通过网站、微信、培训会、授课等途径传播，共吸引680万余人加盟，涉案累计交易金额达3300亿余元。
目前，该系列案正在进一步侦办中。
宁 夏
5月13日，宁夏回族自治区灵武市公安局对灵武市云联惠网络科技公司组织、领导传销活动案立案侦查，并将该公司实际控制人俞某及法人代表韩某刑事拘留。
10月10日，灵武市检察院公布，该院经审查认定俞某、韩某涉嫌组织、领导传销活动罪，将二人批准逮捕。
2015年12月，犯罪嫌疑人俞某发起成立了灵武市云联惠网络科技有限公司，犯罪嫌疑人韩某系该公司法人代表。
该公司主要负责宣传推广云联惠平台，让个人或者商户成为云联惠会员，并在联盟商家消费，推荐人获得白积分奖励，白积分按照相应比例兑换成红积分，红积分可提现。
截至案发，犯罪嫌疑人俞某利用云联惠平台发展下线6215人，直接下线43人，下线层级有16层。犯罪嫌疑人韩某利用云联惠平台发展下线743人，直接下线51人，下线层级有11层。
灵武市人民检察院认为，犯罪嫌疑人俞某、韩某以云联惠平台消费返利为名，要求参加者以缴纳费用等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接推荐人可获得被推荐人消费的返利提成，引诱参加者继续推荐他人参加，扰乱经济社会秩序，涉嫌组织、领导的传销人员均在三十人以上且层级在三级以上，其行为已涉嫌《刑法》第二百二十四条之一规定的组织、领导传销活动罪。
回顾
5月9日0时，广东省广州市公安局官方微信发布公告，称广州警方成功摧毁“云联惠”特大网络传销犯罪团伙，黄某等多名主要犯罪嫌疑人落网。
公告原文：
5月8日，广东省公安厅部署广州警方开展收网行动，成功摧毁“云联惠”特大网络传销犯罪团伙，黄某等多名主要犯罪嫌疑人在行动中落网。
经查，以黄某为首的该团伙成立广东云联惠网络科技有限公司，并依托该公司“云联商城”，以“消费全返”等为幌子，采取拉人头、交纳会费、积分返利等方式引诱人员加入，骗取财物，严重扰乱经济社会秩序，涉嫌组织、领导传销活动犯罪。
广州警方有关负责人表示，当前网络传销犯罪手法不断翻新，具有极强的诱惑性、迷惑性，但其拉人头、非法牟取利益的本质不会变。警方提醒广大群众，要切实增强防范、抵制传销的意识，不要受所谓高额回报诱惑而误入传销歧途。
5月9日上午10时，广州市公安局发布关于广东云联惠网络科技有限公司（云联商城）黄明等人涉嫌组织、领导传销犯罪通告，称参与云联惠犯罪活动的人员，在2018年5月15日之前，主动向公安机关投案的，根据宽严相济的刑事原则，将依法予以从宽处理。
查看国家企业信用信息公示系统发现，云联惠在2016年、2017年因注册登记违法和广告违法被广州工商和市场监管部门行政处罚过。
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