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近年来非法集资、传销等涉众型金融犯罪重特大案件频发,社会各界高度关注，这类犯罪一直是检察机关打击的重点。涉众型金融犯罪隐蔽性、欺骗性强,蔓延速度快,涉案人员多，波及地域广,涉案金额大，严重损害人民群众财产权益，严重危害国家金融安全。
1广东惠州市2018年8月13日，惠州市惠城区人民检察院案件管理中心经审查，依法受理惠州市公安局惠城区分局提请批准逮捕的杜某兰涉嫌组织、领导传销活动案，目前该案已移送侦查监督科办理。
2河南郑州市近日，郑州高新区人民检察院依法对陈某某、翟某某涉嫌非法吸收公众存款案提起公诉。目前案件正在进一步办理中。
近日，郑州高新区人民检察院依法对海某某、牛某某涉嫌非法吸收公众存款案提起公诉。目前案件正在进一步办理中。
3河南鹤壁市
日前，鹤壁市浚县人民检察院依法以涉嫌组织、领导传销活动罪对李某、李某某提起公诉。
日前， 鹤壁市浚县人民检察院依法以涉嫌非法吸收公众存款罪对胡某某提起公诉。
4河南信阳市日前，信阳市潢川县人民检察院决定，依法以诈骗罪、非法吸收公众存款罪对刘连海向潢川县人民法院提起公诉。
5河南安阳市2018年8月3日，涉嫌非法吸收公众存款罪的犯罪嫌疑人何保云，被林州市人民检察院依法提起公诉。
2018年8月8日，涉嫌非法吸收公众存款罪的犯罪嫌疑人郭松英，被安阳林州市人民检察院依法批准逮捕。
2018年8月21日，涉嫌非法吸收公众存款罪的犯罪嫌疑人任建明，被林州市人民检察院依法提起公诉。
6甘肃兰州市2018年7月27日，兰州市西固区人民检察院以组织、领导传销活动罪对犯罪嫌疑人赵晓光、王颖、翟力莹批准逮捕。
2018年8月15日，兰州市城关区人民检察院依法对犯罪嫌疑人廉飞以涉嫌非法吸收公众存款罪批准逮捕。
2018年7月6日，甘肃省兰州市城关区人民检察院依法对犯罪嫌疑人赵一颖以涉嫌非法吸收公众存款罪批准逮捕。
7吉林长春市2018年8月6日，长春经济技术开发区人民检察院经依法审查，以被告人申松涛、翁俊福、孙洪娟、陈春燕犯非法吸收公众存款罪向长春经济技术开发区人民法院提起公诉。
8青海黄南州
近期，黄南州人民法院对黄南州人民检察院提起公诉的被告人张某某等三人涉嫌集资诈骗一案一审宣判。一审分别判处被告人张某某有期徒刑12年6个月，罚金30万元；判处被告人刘某某有期徒刑3年3个月，罚金10万元；判处被告人陈某有期徒刑3年3个月，罚金10万元。责令三名被告人退赔违法所得的一切财物。
本案由于案情复杂、取证困难，从侦查到一审判决历时630余天，涉案人员达300余人（次）资金达2500万余元。
9宁夏吴忠市2018年8月20日，吴忠市同心县人民检察院依法提起公诉的史瑞涉嫌非法吸收公众存款案，为配合公安机关追赃工作，法院提请上级法院准延长审判期限。
10河北石家庄市2018年7月石家庄市栾城区人民检察院以非法吸收公众存款罪对被告人丁某某提起公诉。被告人丁某某以高息为诱饵，向社会不特定人群非法吸收公众存款，数额巨大。
11安徽合肥市日前，合肥市包河区人民检察院依法对张世成、李长河等十五人涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款罪一案提起公诉。
近日，犯罪嫌疑人陈明荣等4人涉嫌非法吸收公众存款罪被合肥市蜀山区检察院批准逮捕。
12安徽芜湖市2018年6月4日，芜湖市鸠江区人民检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪对“1040阳光工程”销组织犯罪嫌疑人伍某某提起公诉。
经查，2012年底，被告人伍某某经直接上线人员蒋某某（已判刑）介绍，在湖北省武汉市加入了名为“1040阳光工程”的传销组织。2014年底，伍某某跟随蒋某某与该传销组织其他50余名传销人员从湖北省武汉市来到芜湖市分别租住在鸠江区、镜湖区等地继续从事传销活动。该传销组织打着从事“1040工程”的幌子，以“连锁经营”、“资本运作”为名，大肆拉人头发展下线人员从事传销活动。至2015年5月案发，该传销组织共计发展100余人加入，形成上下线10多级层级关系。
13四川绵阳市2017年6月，绵阳市高新区人民检察院以涉嫌非法吸收公众存款罪将嫌疑人王某某、林某某等6人及四川某某投资有限公司、四川某某房地产开发有限公司移送审查起诉。目前，法院已依法作出判决。
2018年6月19日，绵阳市涪城区人民检察院 以涉嫌组织、领导传销活动罪对“新时代资本运作”传销组织犯罪嫌疑人吴某、吴某某、牛某某、张某某提起公诉。
经查，2013年初至2017年5月期间，被告人吴某、吴某某、牛某某、张某某通过他人介绍先后加入“新时代资本运作”传销组织、晋升为大经理，并以来绵阳“做工程”、“收药材”、“做药材生意”等谎言邀约的方式，由其本人或下线邀约家人、亲属、朋友来绵阳，以新时代资本运作为幌子通过串门体验、播放视频、讲解奖金分配制度等方式，按照“五级三阶制”模式，通过发展人员购买10股33500元的方式，以发展下线人数晋升级别并从中获取返利的形式开展传销活动，各自发展下线人员均已达50余人。
2018年7月10日 ，绵阳市涪城区人民检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪对“新时代资本运作”传销组织犯罪嫌疑人刘某甲、刘某乙提起公诉。经查，2013年至2017年底，被告人刘某甲、刘某乙发展下线人员均达到60余人，2016年初刘某甲、刘某乙先后晋升为上平台的大经理。
2018年7月3日，绵阳市涪城区人民法院以涉嫌组织、领导传销活动罪对“新时代资本运作”传销组织犯罪嫌疑人刘某某、贾某某提起公诉。经查，2013年8月至2017年底，被告人刘某某发展下线60余人，贾某某发展下线40余人，2016年刘某某、贾某某先后晋升为上平台的大经理。
2018年7月9日，绵阳市涪城区人民法院以涉嫌组织、领导传销活动罪对“新时代资本运作”传销组织犯罪嫌疑人金某某、贾某甲、李某甲、贾某乙提起公诉。经查截止案发，金某某、贾某甲、李某甲、贾某乙组织参与传销活动的下线人员均达60余人。
近期，绵阳市公安局涪城区人民检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪对“新时代资本运作”传销组织犯罪嫌疑人崔某某提起公诉。经查，2014年10月至2017年4月，被告人崔某某发展下线传销人员40余人，2016年下半年晋升为上平台的大经理。
14江西南昌市2018年8月23日，南昌市西湖区人民检察院依法以涉嫌非法吸收公众存款罪对常晓飞批准逮捕。案件将进一步审查。
2018年8月17日，南昌市西湖区人民检察院依法以涉嫌非法吸收公众存款罪对余平平、周万连批准逮捕。案件将进一步审查。
15黑龙江哈尔滨市日前，哈尔滨市松北区人民检察院以涉嫌非法吸收公众存款罪依法对犯罪嫌疑人刘志卫、刘勇、闫春龙、田顺批准逮捕。该案目前正在侦查中。
16黑龙江黑河市近期，黑河市爱辉区人民检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪对“满星云”传销组织犯罪嫌疑人张某某提起公诉。经查， 2015年1月11日，被告人张某某经河北省唐山市李某某（女，另案处理）介绍加入满星云国际集团公司（以下简称“满星云”公司），并将“满星云”公司业务引入黑河。
2018年6月22日 ，黑河市嫩江县人民检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪对“鑫融财商、付临门”传销组织犯罪嫌疑人陈某某提起公诉。经查，2017年5月29日，被告人陈某某通过田某某（另案处理）介绍加入“鑫融财商、付临门”传销组织。经核实，陈某某直接、间接收取传销资金人民币473631.6元，转给上线潘某某等人人民币358200元。
17内蒙包头市日前，包头市青山区人民检察院依法以涉嫌非法吸收公众存款罪对彭某某批准逮捕。案件正在进一步办理中。
日前，包头市青山区人民检察院依法以涉嫌非法吸收公众存款罪对段某某批准逮捕。案件正在进一步办理中。
8月27日，检察院公布涉及非法集资、传销等涉众型金融犯罪案件32起涉及犯罪嫌疑人75名。
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