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本报讯记者张文单报道：“5·15”打击和防范经济犯罪宣传日之际，珠海市金融工作局、市公安局在全市多地开展宣传活动。市金融工作局披露，去年崩盘、涉案金额亿元的“华夏传承”传销案也曾在珠海设立据点，市处置非法集资领导小组办公室及早出击，及时消除了一场金融风险。
今年的宣传日活动在富华里商业广场设主会场，香洲、斗门、金湾、高栏港和高新分局辖区各设一个分会场，主题“与民同心，为您守护”，重点围绕非法集资、传销特别是网络传销和银行卡盗刷、假币等常见多发经济犯罪，揭露常见犯罪手法，提示风险危害，推动社会各界共同参与打击和防范经济犯罪。
据市金融工作局有关人士介绍，在全省处非工作考评中，我市连续4年获评优秀，2016年全省第二，关键是在处非工作中“打早、打小、打苗头”，将非法集资项目扼杀在萌芽状态，去年处置的“华夏传承”案件就是一起典型案例。
去年6月，东莞“华夏传承”传销公司崩盘，相关头目跑路，大量参与人员聚集东莞追讨本金、报案。案发后，东莞市检察院以组织、领导传销活动罪依法批捕22名犯罪嫌疑人，初步统计涉案金额上亿元。据了解，“华夏传承”公司全称“华夏国际投资集团公司”，以卖泸州老窖大兴合高端酒为幌子发展会员，核心模式是以静态和动态为主进行分红返利，静态最少可投2000元最高可投3万元不等，周回报率高达23%。动态就是“拉人头”，直接发展一个人可以拿到8%的领导奖，发展加入的人越多就拿得越多，可以无限代地拿钱。
案发前，“华夏传承”在珠海也设有据点，去年2月初露出非法集资苗头，立即被市处非办监测到并打掉，且追回资金。“华夏传承”珠海载体为2016年2月成立的珠海市全能商贸有限公司。去年2月24日，该公司在吉大某老牌酒店举办“华夏传承（珠海）大兴品酒会”，人数高达300人，香洲区处非办接报后立即安排3名工作人员赶赴现场，核实情况，告知华夏传承涉嫌传销及非法集资的风险，要求取消产品宣传环节，要求公司及法人代表不得在珠开展相关业务活动。随后，在市处非办指示下，区处非办于3月1日约谈公司法人代表肖××及股东袁××，再次阐述华夏传承的传销特征，即将踩非法集资红线，强调严禁在珠海开展任何相关业务。在市处非办的进一步要求下，该公司深刻反省并签下承诺书，承诺合法合规经营，不参与非法集资。其后，还向参与人退还了资金。
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