虽然近年政府加大了打击传销力度，但传销经济邪教在目前经济下行压力加大，实体经济遭受严重冲击的情况下，异地拉人头传销猖獗，传统传销转战互联网，庞氏骗局、非法集资与传销手段交织，涉及地域广、人员多、危害大。打击传销任重而道远，反传销是一项长期而艰巨的任务，希望大家携起手来，狙击传销邪教的疯狂蔓延！您身边的反传防骗顾问，请关注反传销协会微信公众平台：lixufcxxh
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我们都知道经济犯罪会破坏市场秩序，会影响国家的经济安全，可她也与我们老百姓的生活息息相关，时刻威胁着老百姓的经济财产安全。
每年的5月15日是全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日。反传防骗快讯获悉（fcfpkx）2018年5月15日晚会以8个问题为导向及善心汇、MBI易物币、钱宝网等20余个真实案例，回应社会关切的热点事件和案件，梳理百姓关注的痛点和难点，通过对问题的解剖解答，戳破那些人为编造的“竹篮打水”式的神话。
特别是最近这两年，打着“共享经济”、“无本生利”这些幌子的金融犯罪甚嚣日上。所有人都想投资赚钱，但偏偏不知道的是盯着想赚钱的骗子更多，所以很多人就掉进了非法集资、传销犯罪的陷阱当中。
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近年来非法集资活动猖獗，大案要案频发蔓延全国，众多投资人的钱财付之东流。人们不禁困惑，为什么看起来非常高大上的理财平台也会爆雷的？为什么那么多理财公司一夜之间就人走楼空呢？下面为你揭秘非法集资六大迷阵。
公安机关打击涉众型经济犯罪十大典型案件
1、“钱宝”非法吸收公众存款案。
据江苏省南京市公安机关立案侦查，2012年以来，张小雷等人依托钱宝网网络平台，以完成“广告任务”可获取高额回报为诱饵，向社会公众吸收巨额资金，涉嫌非法吸收公众存款犯罪。目前，检察机关已对主要犯罪嫌疑人批准逮捕。
2、“中晋公司”集资诈骗案。
据上海市公安局立案侦查，2012年7月以来，徐勤等人利用中晋资产管理（上海）有限公司及关联公司，通过投放广告等方式进行公开宣传，以“中晋合伙人计划”名义设立虚假股权私募基金产品，非法吸收公众资金，涉嫌集资诈骗犯罪。为规避查处，有关涉案公司支付业务员高额返佣，由业务员向投资人承诺10-25%的年化收益。目前，法院已对该案开庭审理。
3、“龙炎公司”非法集资案。
据浙江省杭州市公安局萧山分局立案侦查，2015年2月以来，杭州龙炎电子商务有限公司法定代表人黄定方等人在自有资金短缺并且明知返利模式必然亏损、无法持续履约的情况下，以高额返利为诱饵，并以虚夸投资项目、谎称旗下有12家子公司，多个具有高成长性的实体项目等方法骗取投资人信任，在一年多的时间内，发展全国30多个省市，24万人参与，非法集资金额高达156.62亿余元。2018年1月8日，杭州市中级人民法院对该案作出了一审宣判。
4、“京金联公司”非法吸收公众存款案。
据湖北省武汉市公安局武昌区分局立案侦查，2014年6月以来，王灿等人利用京金联武汉网络服务有限公司及关联公司，以高额回报为诱饵，以借款项目和基金为名非法吸收公众资金，涉嫌非法吸收公众存款犯罪。目前，检察机关已对主要犯罪嫌疑人批准逮捕。
5、“臻纪文化传播公司”非法吸收公众存款案。
据重庆公安机关立案侦查，马永彤等人利用重庆臻纪文化传播有限公司及关联公司，向社会宣称其在全国范围内签约艺术家为其提供字画等艺术品，鼓吹这些艺术品的增值潜力大，打着购买后委托公司销售分红、第三方公司团购增值等幌子，以支付“预付定金”方式定期分红、到期回购返本等高额回报为诱饵向社会公众非法吸收公众存款，涉嫌犯罪。2017年8月，重庆市人民法院对该案作出了宣判。
6、“善心汇”组织、领导传销活动案。
据湖南等地公安机关立案侦查，2016年5月以来，张天明等人利用广东深圳善心汇文化传播有限公司及关联公司，以“扶贫济困、均富共生”为名，以高额回报为诱饵，通过“拉人头”等方式发展会员，涉嫌组织、领导传销活动犯罪。目前，该案已开庭审理。
7、“五行币”组织、领导传销活动案。
2017年5月，按照公安部统一部署，全国公安机关依法对宋密秋及其控制的“五行币”系列传销犯罪团伙进行查处，潜逃境外4年多的宋密秋被缉捕回国。经查，2012年以来，宋密秋等人长期在境内外从事传销犯罪活动，先后推出“云数贸联盟”、“中国国际建业联盟”、“云讯通”等十余个传销平台，假借“爱国、慈善、扶贫”的旗号，以销售“原始股”“虚拟货币”等为名，以动态、静态收益为诱饵，采取“拉人头”方式不断发展人员加入，涉嫌组织、领导传销活动犯罪。目前，该案已移送检察机关审查起诉。
8、“一川币”组织、领导传销活动案。
据广东省珠海市公安机关立案侦查，吴宗霖等人利用一川（澳门）国际有限公司及“幸福100云购在线”平台，以投资“一川币”并进行虚拟积分交易可获“静态奖金”、发展人员可获“动态奖金”等为诱饵，引诱人员参加，涉嫌组织、领导传销活动犯罪。目前，该案已移送检察机关审查起诉。
9、“中国人际网”组织、领导传销活动案。
据辽宁省沈阳市公安机关立案侦查，孟儒等人利用“中国人际网”，以兜售“人际网-国网-GK卡”为手段引诱人员加入，要求加入者缴纳3900元获得一个“GK”卡编号，并谎称加入者每年可获得不低于15万元的收益及诸多额外福利，涉嫌组织、领导传销活动犯罪。目前，检察机关已对主要犯罪嫌疑人批准逮捕。
10、“705”系列组织、领导传销活动案。
据广西自治区南宁市公安局立案侦查，多个传销团伙在南宁市青秀区、兴宁区、西乡塘区一带活动，打着“纯资本运作”的幌子，以分发提成为诱饵，引诱参加者继续发展他人参加，涉嫌组织、领导传销活动犯罪。2017年11月，南宁公安机关组织开展集中行动，捣毁传销窝点102个。目前，有关案件已移送检察机关审查起诉。
这些骗局是如何让那些投资者上当受骗的呢？其实在生活中我们不难发现，身边总有这么一小撮人他们满脑子都是那种不劳而获的幻想，想要喝着茶什么事都不干，把钱给挣了。
其实不法分子正是盯上了这种心态，炮制出了一个又一个天上掉馅饼、一夜成富翁的致富神话，给那些非法集资陷阱穿上了诱人的马甲，导致很多投资者都深陷其中难以自拔。
非法集资的六大迷阵
迷阵一：编造虚假项目
在一些真实的案例当中，非法集资者大多数通过注册合法的公司或企业，签订虚假项目或者是订立陷阱合同，以签订合同、投资理财、投资入股等名义一步一步地将人骗入陷阱。
这些投资项目看上去很美，都吹嘘有很高的收益回报，这些投资者实际上既不懂项目投资的实质，也不会去追问平台的合法性，他们只关心一件事，不管风险有多大能多赚钱就好，而不法分子正是利用了这一点实施诈骗。
迷阵二、慌称创业创新
一个塑料圆桶披上上了创新的外衣，就被忽悠成为了一个高大上的发明，骗取了大笔的资金，在电影当中这只是一个搞笑片段，然而在现实生活当中，打着响应国家产业政策、支持新农村建设、扶贫互助等旗号，或者是所谓的“大众创业万众创新”、“一带一路”等政策的幌子，吸引投资人的骗术也是层出不穷，让人防不胜防。很多涉嫌非法集资的P2P打着金融创新的幌子，大肆非法集资。
保本保息、随时提现，美其名曰兼具收益性和流动性的产品创新，事实上就是资金池，一旦池子出水大于进水，借贷平台就会出现兑付危机。
在这些打着响应国家政策名义类骗局中，60%的人都是中老年人，这与他们的成长的时代有关，对这些中老年人而言，国家政策意味着正确、光荣、安全，他们很容易成为骗子围堵的对象。对于很多年轻人来说，“金融创新”是一种时尚的赚钱模式，投资的又都是高科技领域，主观上容易放松必要的警惕，在不知不觉当中就中了骗子的圈套。
迷阵三：承诺高回报
暴力诱惑是所有非法集资者欺骗公众的不二法门，可谓是屡试不爽。为了吸引公众非法集资者在集资初期，往往会按时足额兑现承诺本息，尤其回报率那甚至是高达数十倍上百倍，实际上并无支付高额利息的能力，只是用新投资者的钱支付老投资的利息，即“拆东墙补西墙”、割肉补疮，最终资金链断裂崩盘。而人们正在做着发财美梦时，非法集资者已悄悄将大量资金打包转移开溜了，致使众多集资参与人血本无归。
迷阵四：虚假宣传造势
非法集资另外常用的手段就是虚假宣传造势，他们往往能会斥巨资聘请一些明星代言，或者直接自己上手制造所谓的伪名人效应，利用网站、博客等新媒体平台和QQ、微信等即时通讯工具传播虚假信息，无限的夸大、拔高层次，通过迷惑公众视线来骗取公众的投资。
迷阵五：利用亲情诱惑
在中老年人参与的非法集资案件当中，亲情诱惑往往扮演着重要角色。这些骗子在老人面前会表现得比亲生子女还要“亲”，花言巧语的博取老人的信任，针对老人关注的健康、养老等问题，通过收取保证金约定到期返还保证金，提供免费入住的养老基地服务或者是给予养老补贴等方式非法集资。
同时，大部分非法集资的投资人是通过亲朋好友的口口相传，了解了某种投资方式，并在亲友的劝说下参与的。
迷阵六：藏身虚拟空间
不求收益只求名气，有了名气，最后还不是要收益，这就是目前非法集资者惯用的伎俩，借助虚拟网络，将“去中心化”、“开放源代码”等时髦的概念作为投资噱头，通过编造故事、设计模式等手段吸引投资者的眼球。
同时，往往通过所谓的安全低风险的承诺与保证来强化被害人或者参与的投资冲动与安全心理，从而进来从事非法集资活动。
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