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本报讯 4月16日，被公安部挂牌督办，在社会造成恶劣影响，备受社会各界关注的宁夏“12·15”特大电信诈骗案，经固原市原州区人民法院3天集中庭审一审宣判，69名被告人以诈骗罪定罪处罚，其中7人被判处10年以上有期徒刑。
庭审现场
首要分子李时权对整个犯罪集团起组织、领导作用，按照犯罪集团所犯的全部罪行处罚，决定执行有期徒刑14年，并处罚金10万元，涉案财产一律予以没收，上缴国库；吴月琼、骆金、闫燕飞等6名主犯分别判处12年至10年有期徒刑；58名成员判处5年以下有期徒刑不等；4名涉案人员，因犯罪情节轻微，免予刑事处罚。冻结银行存款222万余元；扣押现金25万余元；没收涉案房屋5套、银行卡426张、车辆4辆、手机175部，及作案笔记本电脑4台，记录诈骗剧本的笔记本36本。涉案人员成员中年龄最大45岁，最小18岁，其中女性28人，平均年龄仅为24岁左右。
“该案涉案人数之多、地域之广、押解难度之大、安保任务之重、团伙内部组织之严密、诈骗金额之多，诈骗手法之新颖，在宁夏乃至西北地区均尚属首例。”负责案件审理的法官介绍，该案于今年1月17日在原州区人民法院公开开庭审理，由于该案涉案被告人数多、涉案金额多、犯罪事实和证据材料多，组织庭审时间长、难度大，为确保庭审高效、公正、文明、有序进行，该院受理案件第一时间就成立了审理领导小组和专案合议庭。从2017年11月5日到宣判，合议庭成员放弃休息时间，加班加点进行封闭阅卷，对129本案卷进行了认真、细致、全面阅读，形成阅卷笔录5本，3万多字。”法官说。
针对阅卷工作中梳理出的问题，合议庭及时与检察机关召开协调会，将阅卷过程中梳理出关于补充证据、庭审过程中公诉人出示证据顺序和庭审结构等问题与检察机关沟通予以解决，将控辩双方可能出现的争议问题详细列出，并对部分犯罪事实定性问题进行了沟通，确保庭审时从容应对。
厚厚的判决书
“判决书207页，字数超过11万字。”法官介绍，每天庭审8个多小时，白天书记员做记录，晚上校对，经常熬夜到凌晨两三点。为提升庭审效率，法官白天庭审，晚上还要总结，并确定第二天庭审重点，使得原本计划5天庭审，只用了3天就审结。
■延伸阅读
这个团伙如何行骗？ 一不小心就掉进“温柔陷阱”
“诈骗者在‘谈恋爱’的伪装下，打着家庭贫困、人身变故等可怜牌，取得被害人同情，以此实施诈骗。”此案法官在审理完该案后，深有感触。
这些人在实施诈骗时，为了提高诈骗成功率，以防引起被害人怀疑，往往很多女性在一起，分工步步设局，连环诈骗。在利益刺激下，各成员通过微信、QQ、“有缘网”“百合网”等婚恋交友网站搜集获取全国范围内不特定的人员信息，冒充未婚、单身女性通过微信、QQ将被害人加为好友，以与被害人找对象、谈恋爱为由，骗取被害人信任，诱骗他人加入诈骗组织，对不能诱骗加入组织的，则以索要见面路费、疾病救治费、财物赔偿费等方式骗取钱财。
被害人李某介绍，2016年有一个微信昵称叫“泡沫”的人加其微信要跟他找对象，因李某离异想找个人一起生活，便跟这个叫“泡沫”的人聊天。在聊天中，“泡沫”自称老公和孩子在一场车祸中去世，生活艰苦，没有亲人，让李某带她离开固原，但她身无分文。李某遂给“泡沫”发了88.88元的红包让她充话费。后又分三次给“泡沫”发了600元让买车票和吃的。然而，当李某等待“泡沫”到来时，“泡沫”又称她在火车上将他人的苹果手机碰坏，当时跟手机的主人正在协商，还有“火车上的警察”进行调解，最后他替“泡沫”赔偿对方1320元。到第二天李某给“泡沫”打电话问几点到，却无法接通……
宣判后签字
“诈骗组织有一套方法，且男女扮演不同的角色，活动单独一人实施诈骗，或多人组织实施诈骗。”法官介绍，“泡沫”等人在实施诈骗时，往往编造一个很惨的身世或遭遇不幸，以博取他人同情，再以没有生活费、路费、亲人或自己生病为借口，将早已准备好的假的身份证、火车票、机票以及火车站、飞机场等图片传给被害人，借机向受害人打电话索要钱财。
这个团伙如何运行？ 采用传销组织模式层级管理
2014年，李时权被传销人员从贵州叫到固原从事传销活动，经过几个月的时间掌握了传销组织的运作模式，在其成为传销组织的经理后，选中骆金、闫燕飞等6人作为传销组织的经理，开始从事传销活动。
在传销组织的运作模式下，逐步建立起以李时权为总经理，吴月琼、骆金、闫燕飞等人为经理，吴贵飞负责收钱，胡平安讲授诈骗方法和负责发工资为主要管理人员，陈某某等人为寝室管理人员共计140余人的犯罪集团。该犯罪集团采用总经理-经理-主任-业务主管-业务员的层级传销组织管理模式，对新加入成员要求每人按照2900元一单数额缴纳入门费，按照一定的比例数额层层返利，向组织交单作为成员晋升的业绩标准，层层返利作为对各层级的回报和利益刺激。对诈骗所得，以交单方式上交诈骗组织，获取返利，提升业绩。
涉案人王某供述中说：“我2016年到固原，十几个人住在一起，有专人讲课，卖产品，往来叫人，每月可以挣到二三十万元，叫来300人到700人年收入会达到300万元。但我没有叫来一个人，他们就安排一个男的给我讲，教我在‘百合’‘世纪佳缘’等网站上寻找对象，并利用骗来的钱购买产品达到升级。”同年9月份，王某骗了一个浙江网名为“真爱永恒”的男子1500元，随后又骗取广东微信昵称为“为爱等待”的男子1800元。随后，王某将骗来的钱凑够2900元上交升级。
2016年1月至2016年12月15日案发期间，该犯罪集团实施的诈骗犯罪活动诈骗的非法所得920万余元，被害人137人，涉及全国31个省区市。
（本版文/图：本报记者 剡文鑫 通讯员 王伯平）
此前报道
受害人遍及31省市！特大电信诈骗案宁夏固原开庭一审，预计审理5天…
受害群众遍及全国31个省市，备受社会关注的“12.15”特大电信诈骗案，于1月17日在固原市原州区人民法院一审公开开庭审理。由于该案涉案被告人数多、涉案金额多、犯罪事实和证据材料多，组织庭审时间长、难度大，为确保庭审高效、公正、文明、有序进行，审理预计将持续3天至5天。
新消息报记者 剡文鑫 文/图
庭审于当天上午9时准时开始，共有68名被告人出庭，根据公诉机关指控，被告人李时权、吴月琼等人自2014年5月以来，采用传销模式组织联络网络好友、亲属同乡组成以其本人为首的具有100余人规模的诈骗犯罪集团，冒充单身女性通过加微信、QQ好友等方式在全国范围内获取不特定人员信息，以找对象、谈恋爱为由实施电信网络诈骗犯罪活动，受害群众遍及全国31个省市。
这次庭审全程对外公开，政法、人大代表、政协委员、新闻记者、被告人家属及各界群众等100余人旁听了庭审。
以下为新消息报的更早前报道
宁夏特大电信网络诈骗案批捕66人！审查报告长达20余万字
备受关注的“12·15”特大电信网络诈骗案有了新进展。2017年1月24日，固原市原州区检察院对李某某、吴某某、闫某某等66人以涉嫌诈骗罪批准逮捕。
新消息报记者 剡文鑫 通讯员 麻小平
该诈骗案在宁夏尚属首例
2016年12月15日，固原警方接到浙江警方协查通报：有人利用固原市手机号码实施电信网络诈骗。随后固原警方顺藤摸瓜，挖出了以李某某、吴某某、闫某某等为首的特大电信网络诈骗犯罪团伙，团伙成员达110多名，涉及贵州、广西、云南、四川、湖北、湖南、河南、山东、陕西、重庆等15个省市区。诈骗团伙内部层级分明，等级严格，按总经理、经理、主任、主管、业务员五级实行犯罪所得提成奖励考核的管理模式。团伙成员利用“交友吧”、“恋人网”、“百合网”、“单身在线”等婚恋APP搜集获取被害人信息，冒充未婚、单身女性通过微信、QQ将被害人加为好友，以与被害人找对象、谈恋爱为由，骗取被害人信任，以索要见面路费、救治急病等方式骗取钱财。
“12·15”特大电信网络诈骗案涉案人数之多、地域之广、团伙内部组织之严密、传销模式诈骗手法之新颖，在宁夏乃至西北地区均尚属首例，公安机关将该案采取一案侦办、统一报捕，而一次性报捕犯罪嫌疑人超过100人，这也对检察部门在7天之内完成审查批捕工作任务提出了严峻挑战。
鉴于案情重大复杂，办案难度较大， 原州区检察院检察长党组高度重视，多次组织召开专门会议，部署安排“12·15”特大电信网络诈骗案审查批捕工作，及时成立由检察长担任组长，下设案件审查组、审讯组、后勤保障组等共20余人的办案组。2016年12月17日，各个办案组主动介入侦查，适时跟进并了解掌握案件进展情况，全面审查侦查机关获取的证据材料，认真研究电信诈骗犯罪证据规格和法律适用，从犯罪构成、行为特征、既未遂标准等方面提出参考意见，引导公安机关侦查取证，为正确认定犯罪事实准确打击犯罪奠定基础。
审查报告超过20万字
1月15日，公安机关正式提请批捕“12·15”特大电信网络诈骗案，一次性提请批捕77人，移送侦查卷及相关证据材料80余册。
原州区检察院受案后，按工作预案和分工任务，各小组检察官一边全面细致审查证据材料，一边分赴隆德、西吉、泾源、彭阳四地对犯罪嫌疑人进行讯问，于1月21日作出批捕和不批捕决定。
“批捕提速，是主办检察官提前介入了案件侦查，熟悉了案情，各办案小组团结协作形成合力，加班加点忘我工作换来的。”该案主办检察官说。
在近一周时间里，检察官用90多个小时，会同其他办案小组审阅全部卷宗材料，核实500多份证据材料，形成了300余页近20余万字的审查报告。
批捕66人不批捕11人追捕2人
“刑事拘留105人，收缴作案手机172部，银行卡420余张，查扣赃款40余万元，被害人500余人，检察院会同公安机关召开联席会议6次，确定提请批准逮捕77人。”原州区检察院工作人员介绍，检察院在5天内，完成对77人审讯工作，完成对80余册侦查案卷及其他证据的审查及审查报告的制作等，最终作出批捕决定。
经过审理，“12·15”特大电信网络诈骗案批捕66人，不批捕11人，追捕2人，并向公安机关发出了《继续侦查意见书》，指定专人跟踪监督，了解捕后继续侦查等情况，确保该案“捕得下、诉得出、判得了”。
检察官发现，这起诈骗案各窝点均在固原市区租住房，且每个窝点人数均在15人左右。结合该案的犯罪特点及成因，检察院向公安机关发出检察建议，要求对各辖区出租房进行重点排查，从源头上预防和减少犯罪。
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