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金融诈骗引入传销手法，涉众型金融犯罪呈现复合型新特点
2018年守护者计划大会
腾讯安全近日发布的《2017年度互联网安全报告》指出，2017年，腾讯态势感知系统累计发现有潜在风险的金融平台达数万家。同时，金融诈骗犯罪活动开始引入传销手法，危害性更大。
以虚拟币传销为例，腾讯安全态势感知系统累计发现虚拟币种1000多个，其中传销虚拟币200多种，各类虚拟币市值接近2500亿美元，高峰期虚拟币参与人员高达 800万。此外，2017年12月曝光的钱宝网，以微商、传销、庞氏骗局为主要经营模式获取高收益，涉案金额达百亿。《报告》分析称，当前金融犯罪多具备涉众化特征，并且呈现出“互联网＋传销＋非法集资”的复合型新特点，2018年这种特征很可能持续。
面对网络黑产愈发严峻的挑战，腾讯一直以来倡导社会多方力量协作，以技术为先导，将传统彼此割裂的职能联合起来，形成联防联治。2017年，腾讯安全反诈骗实验室相继与国家工商总局、北京市金融局、深圳市金融办展开合作，协同职能部门共同防控金融风险、打击网络传销。
腾讯与国家工商总局共同建立“网络传销监测治理基地”，并借助腾讯安全反诈骗实验室的“可疑网络传销态势感知平台“，通过可视化技术清晰呈现出安全事件关联、预警、追踪等业务逻辑，推动线下监管和精准打击。2017年，监测到3000家传销风险平台，参与用户超过3000万，其中监测到的6家风险平台已经被定性为传销平台，负责人已经被控制。
展望2018年，大数据安全科技有望继续高速发展，特别是大数据技术将配合腾讯日益发展的安全生态体系，为各大监管部门提供可复用推广的监管模式，对监管传销、现金贷、虚拟币交易等互动金融新问题帮助尤大，亦能为监管定性、跨领域业务合作等提供建设性的科学参考。
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