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空头许诺每日分红10%，介绍他人参与还可再获1%至5%提成，在短短40天的时间里，一个诈骗集团非法募集资金1.4亿元，1万多名“投资人”遍及全国各地。近日，广州增城警方侦破一起特大集资诈骗案，抓获犯罪嫌疑人5名，缴获赃款860余万元。
线索：投资平台下线，男子损失2万余元
今年3月30日，广州增城警方接到报警。报警人颜先生称，今年3月19日，自己经朋友介绍，得知一个名叫“利x利”的网络投资平台。在这个平台投资15天为一轮，15天内每天可获得投资本金10%的分红，分红当天到账，一轮到期后便可获得50%的丰厚回报。
据平台创办人介绍，募集到的资金用来在境外的赌场放贷，因此才能获得如此高的收益。抱着试试看的心态，颜先生向平台投资2万元。果然，第二天起，颜先生每日通过平台收到2000元分红，于是他让妻子也在平台上注册一个账号，并追加投资10000元。
然而好景不长，3月27日晚，微信群里的一条信息让颜先生心头一紧，管理员告知投资者们，因平台遭遇黑客攻击，目前无法登录且要求投资者组建的微信群立即解散。此时，颜先生总共在该平台上投资3万元，获得分红7500元，损失22500元。意识到自己可能被骗，3月30日他向警方求助。
抓获：40天非法集资1.4亿 犯罪团伙被端获
经过调查，警方发现，涉案的“利x利”平台于今年2月份开始运营，截至3月26日关停时，该平台共收入1.4亿余元人民币，其间在该平台投资的银行账户竟多达1万余个，遍布全国各地。根据部分投资者提供的线索，警方掌握到平台背后关联的一家商户——深圳“女x来”贸易有限公司，这间公司成立于2014年底，注册资本仅10万元。
民警循线找到这家公司的法定代表人张某。经过进一步调查，张某的嫌疑被排除，而另一名叫“张x磊”的男子走进了民警的视线。据投资者们描述，平台的老板就是他，该男子每天会在微信群里发布投资信息，但从未露面。
经调查，“张x磊”的微信号并未经过认证，警方判断该身份系假的。经进一步分析，警方锁定了一个以林某、王某为首的作案团伙。8月2日，增城警方发起收网行动，在清远抓获林某、练某2名嫌疑人，之后又在浙江衢州抓获王某、在福建南平抓获游某、在山东青岛抓获付某。至此，团伙中的5名犯罪嫌疑人全部归案。
据介绍，“ 利x利”平台除了高额投资分红外，还采用了传销手法发展投资者。介绍人发送链接给他人注册并不断发展下家，介绍人可获得“一代下家”投资额5%的提成、“二代下家”3%提成，“三代下家”及之后是1%提成。在巨大的利益诱惑面前，很多投资者刚一入局便立即成为了平台的推广人。
“张x磊”实际上是两名主要嫌疑人共同使用的虚拟身份，用来在网上招揽客户和发展“下线”。几名嫌疑人原本通过一些投资群认识，后由林某和王某出资在网上购买商户信息（即张某的公司信息）并租用服务器，共同从事非法集资。
分析：“互联网+传销”，受害人遍及全国各地
办案民警告诉笔者，该案具备显著的互联网犯罪特征，团伙中的5名嫌疑人虽然有明确分工，但除两名主要嫌疑人外，其他成员之间从未谋面，平时也是通过微信、QQ等联系。
据了解，该团伙中，除了主要嫌疑人林某是一名“90后”外，其他人都是“80后”甚至“70后”。他们大多有正当职业，但由于不满足当前的收入状况，于是导演了这场“庞氏骗局”。
据了解，林某以前便专门从事非法集资业务骗取钱财，犯罪嫌疑人王某在40天里不仅偿还了1000万元的巨额债务，还购买了豪车。
目前，5名犯罪嫌疑人均已被依法逮捕，案件仍在进一步侦办中。
【记者】吴珂
【通讯员】徐睿智 顾国康 张毅涛 陈玉敏
【校对】洪江
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