传销骗术大揭秘专版——大事记:北海历年打传重案

2017年9月23日 评论 0

      虽然近年政府加大了打击传销力度,但传销经济邪教在目前经济下行压力加大,实体经济遭受严重冲击的情况下,异地拉人头传销猖獗,传统传销转战互联网,庞氏骗局、非法集资与传销手段交织,涉及地域广、人员多、危害大。打击传销任重而道远,反传销是一项长期而艰巨的任务,希望大家携起手来,狙击传销邪教的疯狂蔓延!您身边的反传防骗顾问,请关注反传销协会微信公众平台:lixufcxxh
 

    ●2001年3月,警方侦破我市第一起传销案件,捣毁传销组织“民众经贸发展有限公司”,抓获传销头目赖泽平等人。
    ●2006年1月,警方捣毁3处“兴田公司”传销窝点,共清查遣返传销人员229名。
    ●2008年3月,警方立案侦查“307”特大高额加盟传销系列案件,摧毁5个传销体系,抓获犯罪嫌疑人163人,逮捕101人,移送起诉104人,冻结可疑账户资金1700多万元,追缴赃款1000多万元。
    ●2010年6月,执法人员端掉一个贮藏传销书籍的窝点,起获传销书籍近2万册,是我市历年来查缴传销书籍数量最多的一次。
    ●2013年7月,海城区法院开庭宣判“10·16”传销大案,33名传销头目获刑,社会影响巨大。
    ●2014年4月,警方立案侦查“王某富等人组织、领导传销活动案”,涉案金额达2亿元。该案成功在全国发起集群战役,重点传销头目纷纷落网。
    ●2014年7月,公安部督办案件“王鲁宁等人特大传销案件”收网,抓获涉案传销头目14人,刑拘9人,冻结涉案传销资金2400多万。
    ●2014年10月,合浦县法院开庭审理方某春、张某和等68人涉嫌组织、领导传销活动罪一案。该案网络层级超过10级,涉案金额3000多万元。
    ●2015年3月,抓获冯某巍、倪某玲等45名传销头目。该案犯罪嫌疑人发展下线超1000人,涉案金额2000万元。该案31名嫌疑人被移送起诉。
    ●2015年5月,67名“老总”犯组织、领导传销活动罪被判处一至十年不等有期徒刑,并处50万元至500万元不等罚金。
    ●2016年6月,查获“李学才、高学成等人涉嫌组织、领导传销活动案”,涉案人员1000多人,刑拘20人,涉案金额约1000万元,冻结传销资金930万元。
    ●2016年10月,在冠岭路一酒店查获涉嫌传销人员157名,刑拘传销骨干52人,涉及金额4000万元。
    ●2017年4月,查获“五行币”新型传销组织,杨某等7名传销骨干被刑拘,逮捕1人。
    ●2017年4月,捣毁微商“优优良品”传销窝点,6名传销骨干被刑拘。
    ●2017年5月,查获新型虚拟货币传销团伙,依法刑事拘留10人。
    ●2017年6月,在合浦汉闾文化园查获涉传“一日游”大巴车8辆、小汽车4辆,解救传销新人115人,行政罚款54万元。创下了一次性查获“一日游”涉传车辆数、解救传销新人数和行政罚款额“三项最高”记录。
    ●2017年6月,北海、南宁、桂林、深圳两省四市统一行动,对“2·17专案”集中收网,共抓捕嫌疑人249人,包括A级传销骨干104名,冻结涉传金额1700多万元。

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