投诉上海汇付数据服务有限公司(平安银行),国付宝信息科技有限公司,联动优势电子商务有限公司等公司为黑平台作接入口

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2021年1月11日11:43:12 评论 130

我叫张健。本人投诉上海汇付数据服务有限公司-平安银行、中国银联股份有限公司上海分公司(联动优势电子商务有限公司)、国付宝信息科技有限公司(烟台铭图网络科技有限公司)采用AB户登记,绑定香港天誉国际黄金交易黑平台非法侵占个人资金。

2017年12月6日金额19259.77、12月7日金额24064.2、12月10日金额22066.44、12月12日金额20043.6、12月14日金额49712.25、12月14日金额16239.34通过香港天誉国际平台入金,居然是以消费名义通过国付宝信息科技有限公司(烟台铭图网络科技有限公司),中国银联股份有限公司上海分公司(联动优势电子商务有限公司),上海汇付数据服务有限公司-平安银行等转到与外汇无关的公司。

查询相关法律法规,上海汇付数据服务有限公司-平安银行、中国银联股份有限公司上海分公司(联动优势电子商务有限公司)、国付宝信息科技有限公司(烟台铭图网络科技有限公司)触犯《刑法》第一百九十一条构成洗钱罪。根据《中华人民共和国反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》(中国人民银行[2006]第1号发布)、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令[2006]第2号发布)、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(中国人民银行令[2007第2号发布])等规定,切实履行反洗钱义务和识别客户身份的义务。即使我真的遇见了钓鱼网站,最终钱进入上海汇付数据服务有限公司-平安银行、中国银联股份有限公司上海分公司(联动优势电子商务有限公司)、国付宝信息科技有限公司(烟台铭图网络科技有限公司)一个普通签约商户的账面上。这些商户是黑平台提供支付结算账号的角色,即产生了洗钱的嫌疑。而上海汇付数据服务有限公司-平安银行、中国银联股份有限公司上海分公司(联动优势电子商务有限公司)、国付宝信息科技有限公司(烟台铭图网络科技有限公司)等公司没有识别商户有洗钱的行为,依据上述法律法规是要负同等责任的。

上海汇付数据服务有限公司-平安银行、中国银联股份有限公司上海分公司(联动优势电子商务有限公司)、国付宝信息科技有限公司(烟台铭图网络科技有限公司)违规占有消费者资金,我要求上海汇付数据服务有限公司-平安银行、中国银联股份有限公司上海分公司(联动优势电子商务有限公司)、国付宝信息科技有限公司(烟台铭图网络科技有限公司)冻结该违法违规商户的资金通道,并要求商户联系我全额原渠道退款。
上海汇付数据服务有限公司-平安银行  65951.49元 ;
中国银联股份有限公司上海分公司(联动优势电子商务有限公司) 24064.2元;
国付宝信息科技有限公司(烟台铭图网络科技有限公司)   61369.81元;

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