虚拟货币骗局,男子“损失”260余万元!

2022年8月19日 评论 3

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随着经济社会不断发展,投资者的理财渠道日益丰富,同时也让犯罪分子抓住机遇,通过搭建虚拟的“比特币”“泰达币(USDT)”等交易平台,精心包装身份,以高额回报诱骗客户投资牟取暴利,给人民群众带来较大经济损失。


近日,常州警方成功破获一起虚拟货币交易平台诈骗案案件,抓获犯罪嫌疑人11名。


案件回顾


2022年5月1日,王先生用手机浏览网页时,看到许多关于虚拟货币的信息。王先生以为找到了一个生财之道,便选择了一个交易平台注册了账号,并在平台里充值购买了泰达币,然后按照客服要求,向对方提供的账户转账10余笔,总计130余万元。


5月25日,王先生接到了反诈中心的预警电话,称其可能正在遭遇网络诈骗。但此时的王先生执意认为自己的投资没有问题,便置之不理。



可当王先生打算提现时,平台客服要求其缴纳保证金为提高信用等级,还说王先生提现银行卡输入错误,需重新交130万才能提现。王先生信以为真再次交钱后,客服又让其缴纳20万元解冻费方可提现。直到此时,王先生才发现被骗报了警。共计损失260余万元。



接报后,警方立即成立专案组。很快,一个利用虚拟投资交易平台诈骗团伙逐渐浮出水面。



办案民警围绕嫌疑人身份信息开展深度研判,最终锁定了陶某、马某、胡某等多名嫌疑人,并立即赶赴河北、河南、江苏、天津、陕西、广东、四川、重庆八地开展抓捕行动。目前,11名嫌疑人被采取强制刑事措施,案件进一步侦办中。



小苏提醒

不法分子伪装成投资专家、托身“数字货币”、“区块链”、“金融创新” 项目内部人员。依托互联网,大肆宣传虚拟货币、虚拟资产等非法金融资产。煽动广大投资者抓住机遇,参与虚拟货币交易。广大群众要理性看待虚拟货币,认清投资风险,树立正确货币观念,选择合法投资渠道,防范虚拟货币诈骗。

文章来源:常州网警、江苏网警  

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