利用传销平台诈骗数千人3481万元 一诈骗团伙在厦获刑

近日，厦门市中级人民法院（简称厦门中院）审结一起涉及众多老年被害人的集资诈骗、组织、领导传销活动案，陈某令、张某军等6名被告人分别被判处十四年六个月至一年七个月不等的有期徒刑，并处相应罚金。

庭审现场。厦门中院供图

法院审理查明，2017年10月以来，被告人陈某令等相继加入非法传销组织“亚元交易平台”。在无实际经营情况下，利用微信群宣传所谓“亚元”项目，以高回报为饵诱骗人投资。期间，要求投资者缴费加入会员，并按加入顺序形成层级，直接或间接以发展会员的数量及缴费金额作为返利依据，引诱参加者继续发展会员，以骗取财物。2018年2月，该非法传销组织被警方查获并依法关闭，但被告人陈某令仍以该平台名义，沿用其非法传销模式大量发展会员，相继非法募集资金1400万余元，可查明参与人员1400余人。

2019年3月，被告人张某军结识被告人陈某令后，为销售及推广虚假数字货币卡，加入了陈某令所谓的“亚元”团队进行宣传推广。同年10月，张某军又与吴某强商议虚构“中国梦卡+银币”收藏品，并与陈某令商定利用“亚元”平台宣传推广该虚假收藏品。截至案发，陈某令及其下属团队通过“亚元”平台，利用该虚假收藏品非法募集资金2050万余元，可查明身份的参与人数达3000余人。

诈骗明细。厦门中院供图

厦门中院认为，该案是一起利用非法传销活动集资诈骗案件，被告人陈某令、张某军集资诈骗的数额巨大，均已构成集资诈骗罪，其余被告人则构成组织、领导传销活动罪。目前，查实的被害人达数千人，其中60岁以上的老年被害人逾400人，总计涉案金额3450万余元，已追赃挽回损失1100万余元。

值得关注的是，在涉案的6名被告人中，陈某令、张某军均为老年人，都不具备任何融投资理财资质。在加入非法传销组织后，意识到该组织的违法性仍不思悔改，还继续以低投入高回报为诱饵，打着响应国家政策旗号，以“亚元”“中国梦卡”等新概念新名词，移花接木、混淆视听，利用非法传销组织平台，吸纳包括诸多老年人在内的众多集资参与人。

厦门中院法官提醒广大市民，近年来，集资诈骗案件多发，新方式新手段层出不穷。特别是该案“以老骗老”的犯罪特征明显——老年投资者对数字货币等新兴事物认知不足、辨识能力不强，极易成为诈骗分子的“狩猎”对象。一定要通过正规、专业的渠道进行理财投资，要充分认识金融投资理财的专业性，切勿轻信“一夜暴富”的神话。一旦意识自己的行为可能涉及违法犯罪或被上当受骗时，要及时报案，及时止损，切不可自我麻痹、越陷越深，甚至再引诱他人落入陷阱。