千余人上当受骗 桐城开庭审理一起涉嫌组织、领导传销活动罪案

披着“数字货币”的外衣进行非法传销，致千余人上当受骗。近日，备受社会关注的被告人吴某甲、吴某乙、汪某某、李某某涉嫌组织、领导传销活动罪一案在桐城市人民法院公开开庭，桐城市人民检察院检察长欧阳水根担任该案公诉人出庭支持公诉，桐城市人民法院院长杨玲担任审判长审理该案。

公诉机关指控，2019年7月份左右，被告人吴某甲经他人介绍开始参与名为“数字货币刷单”的“虚拟投资”项目。该项目对外宣传通过下载“AR ”、“MARK”等软件低买高卖“数字货币”获利,实际获利方式为不断发展下线,拉拢新成员参与,以参与人数和会费缴纳作为计酬和返利依据。

“数字货币刷单”项目逐渐形成了以创始人、常务理事、理事到群主、社员的传销组织内部层级。2019年8月份左右，吴某甲将此传销项目推荐给被告人吴某乙,吴某乙返回桐城地区后进行宣传、推广,直接发展被告人汪某某、李某某等人参与。

案发前，吴某乙已达到常务理事级别，直接或者间接发展人员达660人，下级理事多达18人；汪某某案发前已达到理事级别,直接或间接发展人员达189人；李某某案发前已达到理事级别，直接或间接发展人员达170人。

公诉机关认为，被告人吴某甲、吴某乙、汪某某、李某某等人的行为应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。综合考虑四被告人具有的犯罪情节及认罪悔罪态度，建议对四被告人分别判处有期徒刑5年6个月至3年3个月不等刑罚，并处罚金。

2020年10月17日，该“数字货币刷单”平台突然关闭，致使参与投资该项目的人员发现自己被骗遂集中报案至公安机关。此外，受疫情防控的影响，除吴某甲在做好防疫措施情况下提到法庭审理外，其余三名被告人通过远程视频的方式“隔空”开庭。

庭审时，控辩双方围绕争议的焦点，就案件事实认定、证据采信、法律适用、量刑等问题充分发表了各自的意见，整个庭审持续了一天。考虑到案情重大、复杂，合议庭决定对该案择期宣判。