非法集资1.29亿元,708人参与

2021年8月18日 评论 2

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存在违反金融管理法规问题,在被县打非办要求清退资金并关闭P2P网络借贷互联网平台后,将公司转为线下经营,以高息引诱的手段继续吸收社会资金,借新账还旧账。8月11日上午,湖南省常德市桃源县人民法院开庭审理田某娥等人涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款罪一案。

公诉机关指控,2014年4月,被告人田某娥在桃源县注册登记深圳市亿仕康投资担保有限公司桃源投资管理分公司(以下简称亿仕康公司),并任法定代表人,陆续聘用被告人黄某富等10人,同年11月以P2P模式吸引社会公众资金。

2016年11月,桃源县打击和处置非法集资工作领导小组办公室(以下简称县打非办)发现亿仕康公司存在违反金融管理法规的问题,于当月25日向田某娥下达责令整改通知书。同年12月9日,县打非办向田某娥下达通知书,要求其清退资金后关闭P2P网络借贷互联网平台。

截至2016年12月,该公司共吸收资金4459.99万元。

2017年1月1日开始,田某娥未经主管部门批准,将公司转为线下经营,以高息引诱的手段继续吸收社会资金,借新账还旧账。黄某富等10名被告人在田某娥宣布公司转线下经营后,明知田某娥系非法集资,仍帮助田某娥向社会公众非法吸收资金。

至2019年9月案发,田某娥等人的非法集资行为造成708人损失共计约12980万元。

因疫情防控要求,该案采取网络视频方式开庭,经八个小时的庭审后,合议庭宣布休庭,本案将择期宣判。

文章来源:桃源法院

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