江苏“华尔街之路”传销案宣判 打着爱国旗号拉人头

传销的套路众所周知，即用虚假的公司、虚构的产品项目拉人头。通过发展下线，交纳一定的费用取得加入资格，本质上并没有产生什么效益。

近日，南通市通州区人民法院审理了一起组织、领导传销活动案，该传销组织改头换面，打着“扶贫、爱国”的旗号，以推销股权为名诱骗被害人加入“华尔街之路”项目。

5月31日，南通市通州法院在通州驻所第一法庭宣判了该案，以犯组织、领导传销活动罪判处魏某等五名被告人五年九个月至五年不等的有期徒刑，并处30万至5万不等的罚金。

法院经审理查明，2018年10月左右，另案处理的林某指使他人在香港注册华尔街国际实业集团有限公司等三家公司。

随后，林某等人在原“云数贸”、“建业联盟”等微信群中宣传“华尔街之路”项目，谎称这个项目是扶贫、爱国项目，是一个全民参股的对接全世界180多个国家，帮助其他企业在全世界进行上市占股，最终实现“华尔街国际实业集团有限公司”上市的项目。

林某等人对外宣称，购买该公司原始股或优先股能够获得高额回报，并免费赠送部分原始股给群内成员，然后以原始股可变优先股提前享受分红为诱饵，鼓励免费获得原始股的会员及以人民币5000元购买获得原始股的会员，通过“对碰”、“扶贫”、“直推”三种发展模式，拉人头发展他人参加。

为了提高骗局可信度，林某还在境外建立了华尔街国际实业集团有限公司相关网站，交钱购买了股权的人可以在平台上查询到自己的股权数量。

林某等人宣传推广虚假的“华尔街之路”项目期间，随着交钱加入人员不断增多，林某等人成立“董事局”、“股东局”、“报单中心”、“财务部门”、“纪律检查部门”、“后台客服”等部门，各部门各司其职。

林某等人建立多个微信群，在微信群内大肆宣传“振兴民族，拯救难民，打造中国的华尔街，让人人持股”等林某编造的虚假信息，并要求各自发展的下线人员再不断分别建立微信群，通过微信群之间层层转发、传递上述虚假信息，不断欺骗其他人员加入“华尔街之路”项目购买原始股，等到公司上市时可以获得高额分红。

林某等人引诱下线人员交纳购买原始股费用的同时，又引诱所发展的下线人员可以再推荐发展下线人员，将持有的原始股升级为“优先股”，可以在公司上市前就获得定期奖励及分红，等到推荐发展的下线人员数量达到公司认可的规模程度后，可以晋级进入公司的“报单中心”，直接通过公司后台客服向公司缴纳下线人员购买股权的费用，直接通过公司开发的“资富宝”APP等网络平台获取公司分红。

2018年底至2019年3月，本案魏某某等五人先后加入“华尔街之路”项目，在明知该项目系骗局后，仍积极组建微信群、发展下线人员、转发虚假信息、收取并上交股权购买费、获得奖励分工，均成为“报单中心”成员，最多发展下线2500余人，涉案金额达到1125万余元，非法获利100多万元。

通州法院审理认为，被告人魏某等五人的行为均已构成组织、领导传销活动罪，法院遂作出上述判决。