北海银海区法院审理一起传销、诈骗案 潍坊一名传销老总被判6年

12月19日，李旭反传销团队获悉，北海市银海区人民法院审理一起传销、诈骗案，该传销组织打着“资本运作”的旗号在北海市开展传销活动，被告人加入该组织后，积极发展下线，至案发时，被告人王某彪已达到老总级别。2016年至2018年间，被告人王某彪隐瞒事实真相，以恋爱的名义诈骗他人13.1万元。

一、组织、领导传销活动罪

所谓“资本运作”，是一个传销组织，无任何商品或服务，以投资国家高回报项目为名，要求参加者以缴纳人民币6.98万元（或7万元）获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，当加入者伞下直接或间接发展28人申购600份额且三个下线均为经理级别时，即可晋升为老总，老总又分为Al、A2、A3、A4老总，晋升老总级别的人员开办个人名下银行卡，用于收取下线人员缴纳的申购款或老总返利。

2014年12月，被告人王某彪在行业名“东某1”（真实姓名不详，未到案）介绍下来到北海市银海辖区，缴纳69800元申购款加入“资本运作”为名的非法传销组织，先后发展了直接下线王某（已判刑）、江某（未到案）、东某3（行业名，未到案）等人加入“资本运作”的传销体系进行牟利。至案发时，被告人王某彪已达到老总级别，其伞下人数累计已达到30人以上且层级超过三级。

二、诈骗罪

2016年至2018年间，被告人王某彪隐瞒其已婚的事实，在与其前妻婚姻存续期间，在北海市银海区被害人珠某某发展恋爱关系。在取得珠某某的信任后，王某彪以家中父亲病重动手术缺钱为由向珠斯冷借钱，先后骗取了珠某某的131000元。

法院审理后认为，被告人王某彪组织、领导以投资国家高回报项目为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪；被告人王某彪以非法占有为目的，隐瞒事实真相，多次骗取他人财物共计131000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的组织、领导传销活动罪、诈骗罪罪名成立。

根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照相关法律之规定，被告人王某彪犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金三万元；犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金五十三万元；数罪并罚，总和刑期为有期徒刑六年九个月，并处罚金五十六万元；决定执行有期徒刑六年，并处罚金五十六万元。