4900万元未兑付，400多人“被套”

2019年初，东安分局陆续接到群众报案称，某投资管理有限公司牡丹江市分公司以P2P形式和投资理财的名义向社会公众吸收资金，大量投资人合同到期后无法返还本金及利息。

接到群众报案后，公安机关立刻展开侦查，调取了其营业执照以及相关数据材料，并对公司负责人和工作人员进行了询问。

经调查，该投资管理有限公司牡丹江市分公司于2015年5月成立，公司总部位于大连市，是大连某集团旗下的全资子公司。该公司的营业执照上并没有面向社会公众吸收存款的资质，也未获得中国人民银行和银保监会的吸储许可，而是以投资理财为手段实施非法集资。“业务员”们许诺高额回报，为了骗取更多人参与集资，非法集资人在集资初期往往按时足额兑现承诺本息，待集资达到一定规模后，便秘密转移资金或携款潜逃，使集资参与人遭受经济损失。

经初步统计，当前未兑付投资人的投资款共计4900余万元，参与人数达到400余人，东安分局于2019年10月8日对该投资管理有限公司非法吸收公众存款案正式立案。

通过大量工作，最终形成完整证据链，并固定了涉及本案的多名以投资理财咨询为噱头、实则进行非法吸收公众存款的犯罪嫌疑人，警方依次对其进行了讯问。

经讯问，犯罪嫌疑人邢某等6名犯罪嫌疑人均对其非法吸收公众存款的行为供认不讳。据嫌疑人交代，客户来投资，“业务员”会让客户办一张个人银行卡，给客户在第三方平台开通一个账户，客户把钱存在这张卡里，通过POS机将这张卡里的钱刷到第三方平台，就算客户购买了他们的理财产品。

目前，6名犯罪嫌疑人已被东安分局依法采取强制措施并要求返赃，案件正在进一步办理中。