“饭饭金服”非法集资案主犯被判处无期徒刑

2020年12月15日 评论 1

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12月10日,浙江省嘉兴中院一审以集资诈骗罪、买卖身份证件罪判处被告人庄战英(冒名“张碧粉”)无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产、罚金1万元;以集资诈骗罪判处被告人陈良(冒名“陈平”)有期徒刑15年,剥夺政治权利5年,并处罚金50万元;查封、扣押、冻结的财物依法处置后,按比例返还集资参与人;不足部分责令各被告人继续退赔。

该案其余7名被告人此前被南湖法院分别判处有期徒刑7年至2年不等,部分适用缓刑,均并处罚金。

被告人庄战英(右)、陈良在庭审中。

法院审理查明

2016年4月,北京爱钱帮财富科技有限公司设立饭饭事业部,由常法正等人(另案处理)开发“饭饭金服”线上投资理财平台,在未经金融监管部门批准的情况下,向社会公开宣传线上投资理财产品,吸收社会公众的资金。同年9月,饭饭投资管理(嘉兴)有限公司(以下简称饭饭公司)成立。

2017年5月,被告人庄战英经被告人陈良等人牵线搭桥,以1.2亿元收购饭饭公司,并招募陈良担任副总经理负责管理“饭饭金服”日常运营,招募王大兵等人(另案处理)组建运营团队。

此后,庄战英等人一方面允许他人在平台发布虚假融资标的,并收取手续费;另一方面自行在平台发布虚假融资标的,以承诺8%—14.5%不等的高息为诱饵,向社会公众非法吸收资金,并无视自身实力和抗风险能力,将筹集资金盲目用于高风险投资、个人挥霍、公司日常经营费用、支付利息等。

2018年6至7月间,庄战英等人因平台出现兑付困难,将公司搬迁至湖南株洲,并改名为湖南饭饭区块链科技有限公司。为逃避调查,陈良等人还指使员工撕毁账册。

截至案发,“饭饭金服”累计非法集资53.27亿余元,其中2017年5月17日至案发18.96亿余元,无法归还8.66亿余元,受损失投资人1.15万人。

此外,2017年4月至11月,庄战英自行或帮助陈良购买第二代居民身份证3张。

法院审理认为

被告人庄战英、陈良结伙他人,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,且数额特别巨大,其行为均已构成集资诈骗罪;被告人庄战英购买居民身份证3张,其行为已构成买卖身份证件罪。根据各被告人的犯罪事实、情节及悔罪态度,法院遂依法作出上述判决。

【提示】

广大群众要增强自我防范和自我保护意识,警惕非法集资行为,做到识别和远离。

同时,要树立正确的投资理财意识,对以各种名义进行的集资活动要认真分析研究,对高回报投资项目的真实性和可靠性要进行认真思考。

如果遇到拿捏不准的投资理财项目,可以拨打咨询电话0731—84212345,向长沙防非志愿者进行事前咨询,避免经济利益受到损害。

文章来源:嘉兴人民政府网站

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