北海法院审理一起“资本运作”传销案 一“老总”被判并罚款75万

7月24日，北海市海城区人民法院审理一起传销案件，“资本运作”是一个非法传销组织，在北海市海城区进行所谓的“人际网络”的传销，其要求参加者以缴纳6.98万元(7万元)获得加入资格，并按照一定顺序组成三级以上层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。

被告人李某声犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币七十五万元。

2012年8月，被告人李某声在邹某1文(另案处理)的发展下出资加入以广东高州籍人员为主的“资本运作广东体系”，直接或间接发展传销人员加入其伞下，通过发展下线收取加盟费(申购费)，从中非法骗取财物。加入非法传销组织后，被告人李某声直接或间接发展了梁某1(另案处理)、李某3、卢某等传销人员加入。

至案发时，被告人李某声直接或间接发展下线人员已达30人以上但未达120人，层级有三级以上的老总级别。

2020年1月15日，被网上追逃的被告人李某声在广东省高州市丽枫酒店322房被公安机关抓获。归案后，被告人李某声如实供述自己罪行。

被告人李某声供述，证实2012年8月其经邹某1文介绍缴纳了70000元加入资本运作传销组织。其的推荐人和直接上线是邹某1文，其发展了3个下线：李某3、卢某、梁某1，梁某1是其发展进来的，但行业内并没有将梁某1作为其直接下线。其伞下有32个下线人员，2013年其升为老总级别。参加传销后其获利3万元左右。卡号为62×××03的银行卡是其的银行卡，该卡一直由其使用。

庭审中辩解称其没做过老总，也不知道自己升总，不知道其有老总工资，2013年其就退出了传销。

海城区人民法院认为，被告人李权声组织、领导传销活动，其行为已构成组织、领导传销活动罪。

对于被告人李某声提出“其没做过老总，也不知道自己升总，不知道其有老总工资，2013年其就退出了传销”的辩解意见，经查，被告人李某声经他人介绍出资加入以“资本运作”为名义的非法传销组织后，积极发展下线人员加入该传销组织。

至案发时，被告人李某声直接或间接发展的下线人数累计已达30人以上但未达120人，公安机关查询被告人李某声的银行帐户交易明细反映被告人李某声的银行帐户自2012年至2019年期间存在10500元倍数传销资金往来，被告人李某声在审查起诉阶段亦供认其于2013年升为老总级别。

该事实有被告人供述、同案人供述、证人证言、辨认笔录、传销体系图、银行流水等证据予以佐证，且现有证据无法证实被告人李某声于2013年退出传销组织，故被告人李某声的辩解意见与查明的事实不符，本院不予采纳。

根据被告人李某声犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照相关法律之规定，遂作出上述判决。

• 广州斑消宝涉嫌传销：返佣拿无限代 面膜宣传能治摔伤
• 普通植物饮料宣称纤体瘦身 “仟佰宠”涉嫌虚假宣传
• 五级代理，返利5％的颜如玉因何走红？公司信用一言难尽或成发展
• 山东“轻扫云”再遭集体投诉：合同涉嫌欺诈且退款需260个工作日
• 太原：荟生公司疑似借答谢会进行传销活动
• 投资就可抢车抢房？河南华预国际涉传销
• 董事长熊银河被网上通缉，公司帐户遭冻结，劣迹斑斑的佳莱将成下一个权健？
• 山东南烛叶 产品虚假宣传 模式涉嫌传销
• 宇航人河南分公司欺诈消费者后续：老板与操盘手上演互相“踢皮球”
• 美罗国际涉嫌传销跟踪报道：“拉人头”模式曝光！
• 鼓吹多级分销致富？云南艳蕊生物涉嫌传销
• 宇航人河南分公司“享购”商城涉嫌欺诈消费者30余万元
• 金木调查后续：经销商大肆宣传普通产品能治病，奖金制度涉传
• 粉象生活三级会员模式涉嫌传销 社交电商游走红线外？
• 深圳益百分因经营模式涉嫌传销 减肥益生菌等产品存虚假宣传
• 金木俏美人墨玉粉遭质疑：泡澡治各种疾病 加盟制度涉嫌传销
• 微商益百分屡遭质疑：向左被指涉嫌传销，向右被告虚假宣传
• 全明星推荐的吖咪酵素被指虚假宣传，消费者反馈身体不适
• 消费者投诉尚赫经销商：产品能抗癌，代理制度涉传
• 广西青春旋律公司代理商宣称：普通眼贴与果冻能治病，代理制度涉嫌传销
• 微商“世纪果园”新套路：自导自演骗代理，普通食品能治病
• 四川润通现货公司遭大批投诉：会员被骗千万元涉嫌非法集资与洗钱
• 云南爱尔发坤德健康公司被举报涉嫌传销，经销商宣称虾青素能抗癌
• 分公司年中遭重罚 无限极“传销模式运作”存疑
• 胶原蛋白的“伪概念”，颜如玉代理虚假宣传被罚
• “黎蓓露”：被控传销式压榨代理商 躲避监管涉嫌逃税？
• 康宝莱深陷违规直销风波 遭经销商群起维权
• 微商法伯丽化妆品退货难兑现 宣称“高科技”实为代加工
• 代理低门槛、多级别，起底广告效应强大的姬存希为何屡陷传销风波
• 未来集市是不是传销？腾讯爸爸表态，网友称：干得漂亮