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防范非法集资宣传月2023/6
守护钱袋子，护好幸福家
稳保本、高收益、无风险……面对这样的私募投资基金您是否心动过？近日，由南京市人民检察院办理的“张业强等人非法集资案”入选最高人民检察院指导性案例。
2015年的一天，刘陶（化名）接到某银行理财经理小李（化名）的电话，说已跳槽到“国盈系”公司，该公司实力雄厚、即将上市，投资的项目收益高、无风险。之后刘陶被邀请参加该公司举办的推介活动。活动中，公司声称如果投资到200万就有机会到菲律宾长滩岛旅游，在稳保本、高收益、无风险的承诺诱惑下，刘陶心动了，她立刻联系家里的亲戚，凑了200万购买了该公司的基金产品。
不久，该公司安排刘陶等投资人前往长滩岛旅游，在长滩岛的产品宣传活动中，刘陶看着盛大的场面，听着诱人的前景，对公司基金产品的赚钱能力更加深信不疑。回去之后，刘陶又想方设法说服单位的同事凑钱继续购买该公司的基金产品。然而随着时间的推移，刘陶投的钱再也没有回来……刘陶的经历只是该案数百位投资人的一个缩影。
张业强，在2012年7月到2018年间，与白中杰等人相继在北京、南京、苏州、广州等地成立国盈投资基金管理（北京）有限公司等国盈系公司。2014年10月至2015年5月，国盈投资基金管理（北京）有限公司等国盈系公司先后取得了私募股权、创业投资基金管理人、私募证券投资基金管理人资格。
2014年至2018年间，张业强等人隐瞒相关项目公司为其所实际控制，且持续亏损的事实，对公司进行包装，虚构投资项目，先后发行133只私募基金，其中119只进行了备案，同时建立了以银行、财富公司离职员工为骨干的销售团队销售上述“国盈系”私募基金，募集资金达人民币76亿余元。
2018年8月，因“国盈系”私募基金产品无法到期兑付本金收益，大量投资人报案，南京警方立刻展开初查，张业强等人悉数落网。
2018年12月，南京市公安局以张业强、白中杰、鹿梅涉嫌集资诈骗向南京市人民检察院移送审查起诉。
检察机关发现虽然有少部分资金用于投资项目经营，但张业强等人投资决策和经营管理具有极大的随意性，对外投资不进行尽职调查，随意“溢价收购”，收购后并不用心经营，任由公司持续亏损。而且，募集的资金中有4.52亿余元用于购买豪车、别墅、归还个人欠款等。
2020年8月，本案开庭审理，被告人对于主要犯罪事实供认不讳。
2021年8月11日，经南京市人民检察院依法提起公诉，南京市中级人民法院以犯集资诈骗罪判处被告人张业强无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；判处被告人白中杰有期徒刑十五年，没收财产一千五百万元；判处被告人鹿梅有期徒刑十二年，没收财产一千万元。三名被告人提出上诉，同年12月29日，江苏省高级人民法院裁定驳回上诉，维持原判。
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