今年2月份，位于长沙市天心区文源街道和庄A1栋查处“Plus Token区块链钱包”为噱头的宣传窝点，被长沙市天心区金融办、派出所等多个执法部门查处。经现场检查发现，该窝点宣传的“Plus Token区块链钱包”，假借“区块链”名义，收取门槛费、发展下线、层层奖励，具备传销的典型特征。当地派出所当即将相关负责人带回派出所。
“PlusToken”位于长沙的宣传窝点虽然被警方查处，但该违法活动并没有停止的迹象，反而有越做越大的趋势。
鉴骗通过“PlusToken”智能钱包全球中文社区了解到，“PlusToken”目前已经席卷全球多个国家。其中有韩国、日本、中国、新加坡、德国、英国、越南，俄罗斯，缅甸等多个国家。
据某区块链自媒体发文称，截止2019年4月份已经近有170多个国家300多万用户使用plus钱包了。按照该自媒体的说法，“PlusToken”已经逐渐成为数字货币领域全球用户数仅次于“imtoken”的第二大数字货币钱包。而有其他投资者在微博发文称，“PlusToken”目前已经覆盖全球180个国家，注册使用用户超过300万。
那么，“PlusToken”靠什么在短短的一年时间就能发展到全球近170多个国家300多万用户使用的呢？从“PlusToken”的发展历程和运作模式我也许能发现写端倪。
2018年4月底“plus token”开始测试发行，5月1日正式上线。同年8月10日，国际版开通全球37个国家注册权限，可以储存8种主流币，开通国际plus支付功能。
同年7月、8月，先后在韩国和香港路演和推广。同年9月14日，在韩国济州岛某酒店举行“plus token”全球启动仪式。
“plus token”全球的各国社区、团队创始人合影
同年10月，“plus token”的钱包交易平台上线，国际plus支付支持所有数字货币支付。用户就可以通过交易所兑换交易比特币、以太坊、莱特币、狗狗币等虚拟货币。同年11月份，“plus token”钱包交易所更名为PsEx交易所。2019年1月12日，PsEx交易所开始交易。
“plustoken”成立交易所的主要目的就是让投资者利用双向套利法进行套利，依靠交易所之间的价格差，进行高买低卖，从而赚取利润。投资者如要进行双向套利，在各个交易所之间必须有相应的资金以及账户，同时需要在“Plustoken”钱包中将主流币种转换成虚拟货币Plus币，而投资者在将手中资金转换为Plus币后，均存放在个人钱包中。
在此期间，相关主要人员为了让“plus token”快速壮大，通过参加在全球各地的区块链论坛，举办发布会，参加评选品牌活动等方式进行推广宣传，吸引投资者加入。
例如，“plustoken”投资者在互联网上宣称，“‘plustoken’获得“中国品牌经济研究院”评选为《2018年度区块链海外最具影响力十大品牌》，是第一个获得中国官方的评选。鉴骗通过搜索找到了一篇凤凰网转载的相关文章。该文章内容自始至终都没有提到该研究院是中国官方的社会组织机构。
鉴骗通过中国社会组织公共平台并并没有查询到该研究院任何相关的注册登记信息。经过深入了解后发现，该研究院注册地在香港九龙新蒲岗六合街宏辉工業大廈。该研究院的官方网站主办单位是北京的一家公司，该公司是一家自然人投资或控股的公司。很明显该研究院根本不属于中国官方组织机构，而是一家“离岸社团”。
民政部社会组织管理局负责人在接受中国网采访时称，“‘山寨社团’是指‘离岸社团’中与内地合法登记的社会组织名称完全相同或极其相似的组织。依据我国相关法律的规定，‘离岸社团’、‘山寨社团’的法律属性为境外非政府组织。”
除了用以上方式发展投资者外，“Plustoken”还给投资者承诺高额的回报。“Plustoken”宣称，投资者通过“智能狗搬砖”双向套利法，每天可以获得0.5%到2%的静态收益，每月最高能达60%的收益。另外，投资者加入“智能狗”推广计划也能获得动态收益，推广活跃的投资者还能获得“智能狗”奖励。投资者直接推荐一名下线可以拿到第1层“搬砖”收益的100%，直接推荐10名下线，还可以获得第2代到第10代“搬砖”收益的10%。推广计划还设有大户、大咖、大神和创世四个级别，当推荐的投资者达到一定数量后，分别还能获得5%到15%的无限代下线的”搬砖“提成。
至此，我们不难发现，“PlusToken”是通过大肆宣传和高额回报等手段，让全球近覆近170多个国家，300多万投资者参与其中的。
另外，据其他自媒体称，“Plustoken”APP下载IP地址服务器是在香港。该IP地址是由上海珺腾文化传播有限公司备案。通过国家信用信息公示系统中查询到，2018年4月21日上海市浦东新区市场监督管理局将该公司的营业执照吊销。
早在2017年9月4号，工商总局，银监会，证监会等七部门发布了关于防范代币发行融资风险的公告。公告中称，自本公告发布之日起，任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务，不得买卖买卖代币或“虚拟货币”，不得为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务。
鉴骗在该公告中看到，所谓的虚拟货币，本质上是一种未经批准公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券，非法发行证券，以及非法集资，金融诈骗，传销等违法犯罪活动。并提醒广大投资者谨防上当受骗，投资者须自行承担投资风险。
最后，鉴骗提醒大家，按照我国《禁止传销条例》规定，只要具备入门费、发展下线、层层返利这三个特征，就可以判断其涉嫌传销。[此文来源于鉴骗，版权归原作者，如有侵权，请联系删除]
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