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距2012年6月EuroFX组织第一批中国投资者去英国伦敦参观办事处开始,距今已过去近7年时间。如今,这桩案件终于在2019年2月28日由上海市松江区人民法院落槌宣判。而在过去的7年里,EuroFX的中国投资者经历了年收益率最高可达144%的诱惑、疯狂、失落与绝望。
据汇商传媒(Forexpress)获得的判决书显示,被告人赵宝琴自2012年加入英国EuroFX外汇投资项目后,通过发展下线和介绍他人投资获取提成,共计非法吸收公众存款逾3亿元人民币。赵某犯非法吸收公众存款罪,被判处有期徒刑8年,并处罚金人民币40万元。
法院判决书显示,2012年6月,被告人赵宝琴加入英国EUROFX外汇投资项目,后在义乌、上海、沈阳等地采用口头介绍、观看宣传册、电脑展示EUROFX账号等集中宣传和口口相传的方式向社会公众宣传EUROFX外汇投资,以月息9.6%以上的回报为诱饵吸引公众投资,共计向投资人非法吸收资金人民币32189.157万元人民币,已偿还483.31309万元。
不过,据2016年中国九省公安部门的记录显示,执法部门至少接到319起客户对这起诈骗案的投诉,受害中国投资者至少3700人,预估损失至少4.5亿元人民币。当年,中国警方针对此案涉案人员发出23份逮捕令。EuroFX全球投资者损失总额超过10亿美元。
当年EuroFX宣称是一家权威的投资理财管理公司,获得新西兰金融监管机构服务协会(FSP)合法注册,行政办事处设在英国伦敦,并多次组织中国投资者前往伦敦实地考察。这家公司不断宣称投资外汇业务,可以获得高额回报,甚至年收益率144%的惊人回报。
判决书显示,EuroFX公司外汇项目分不同等级,“白银账户”门槛为5万美金,每月固定收益9%;“黄金账户”门槛为10万美金,每月固定收益12%;2013年8月,EuroFX公司还公布了“卓越账户”,每月固定收益16%。
2015年4月29日,赵宝琴在辽宁大连抓获。除了赵宝琴,其他代理人也相继落网。2015年10月15日,辽宁沈阳人张某从迪拜回国向义乌市公安局经侦大队民警投案自首。当年60岁的张某,也曾是英国EuroFX公司在沈阳、上海、义乌等多个城市的总代理。
上海松江区人民法院合议庭经过审理后认为,被告人赵宝琴非法吸收公众存款,扰乱金融秩序,数额巨大,其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立。依照《中华人民共和国刑法》相关条款,赵宝琴判处有期徒刑八年,并处罚金人民币四十万元。
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