四川宋词演义公司因涉嫌传销遭被强制罚款120万元

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2020年11月28日11:14:24 评论 182
四川宋词演义公司因涉嫌传销遭被强制罚款120万元

近日,中新观察在中国裁判文书网(以下简称裁判书)上注意到,四川宋词演义品牌运营管理有限公司(以下简称:宋词演义公司)因涉嫌传销遭处罚。而后该公司由于未及时履行处罚决定,被崇州市市场监督管理局申请强制执行。

因涉嫌传销被罚款120万

四川宋词演义公司因涉嫌传销遭被强制罚款120万元

来源:中国裁判文书网

据裁判书显示,2019年3月,崇州市市场监督管理局接群众举报称,四川金盆地(集团)有限公司(以下简称金盆地公司)和宋词演义公司宣传入股 2 8800 元,即送每瓶价值 800 元的‘宋词演义’白酒 6 件(每件 6 瓶,每瓶 500 毫升),同时送5 倍积分共计 144000 积分,该积分可转化为金豆,1 金豆在‘宋词演义’公司专属 APP 可抵 1 元人民币。其经营活动具有明显的‘层级关系’‘入门费’‘团队计酬’等特征,可能涉嫌传销。

崇州市市场监督管理局调查发现,宋词演义公司通过其“众合新零售”网站(IP 地址位于韩国,调查时该网站已无法登陆)和“宋词演义云链商城”网站(www.songciyanyi.com)吸纳会员,要求被发展会员以认购“宋词演义”白酒变相缴纳费用,成为会员,被发展人员再发展其他人员加入,形成上下线关系,并以下线的发展业绩为依据计算和给付上线报酬。

四川宋词演义公司因涉嫌传销遭被强制罚款120万元

来源:企查查

奖金制度模式为:设置四个级别投资金额(800 元、48 00 元、9600 元、28800元),每天以投资金额的 5 倍积分的 2% 释放金豆作为静态奖金,以分享加速奖、管理加速奖、区域加速奖、推荐用户升级加速、股东加速释放奖和董事分红加速释放等为动态奖金,发展下线已获得更多返利和奖励。

崇州市市场监督管理局调查后认定,2018年11月至2019年5月期间,所发展会员记录总计为3214人,其中 vip800 元会员301 人,vip4800 元会员 195 人,vip9600 元会员 314 人,vip28800 元会员 2340 人。依据当事人宋词演义云链商城系统还原整个代理系统的上下级网络,构成金字塔型的代理网络,整个网络总计有 47 层。该行为符合《禁止传销条例》所指的传销行为。

2020年3月16日,崇州市市场监督管理局向宋词演义公司送达了《行政处罚听证告知书》,宋词演义公司在法定期限内未要求举行听证。2020年3月20日,崇州市市场监督管理局作出崇市监处字〔2019〕第336号行政处罚决定,对宋词演义公司罚款1,200,000元,同月22日送达《行政处罚决定书》。

但是宋词演义公司并未在法定期限内申请行政复议或提起行政诉讼,又不履行行政处罚。崇州市市场监督管理局于2020年9月21日向宋词演义公司送达《行政处罚决定履行催告书》,宋词演义公司在指定期限内仍未履行。

四川省崇州市人民法院经审理后认定,准予强制执行崇州市市场监督管理局的处罚决定,限令宋词公司十日内履行责任,逾期将强制执行。

四川宋词演义公司因涉嫌传销遭被强制罚款120万元

 实际控制人,来源企查查

据企查查APP显示,宋词演义公司成立于2018年11月16日,注册资本为300万元,付松担任法人、执行董事兼总经理。该公司最大股东是李帝身,持股100%。

宋词演义关联公司成失信被执行人

四川宋词演义公司因涉嫌传销遭被强制罚款120万元

实际控制人,来源企查查

中新观察了解到,宋词演义公司白酒的生产方为四川金盆地(集团)有限公司(以下简称金盆地公司)。据企查查显示,该公司成立于2000年1月,注册资金9760万元,实缴资本1000万元。法人代表为余刚,实际控制人和最终受益人为程勇。

目前,金盆地公司面临的自身风险多达141条,关联风险为411条,该公司以及法人代表余刚以及实际控制人程勇皆因有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务,而被列入失信被执行人名单。

四川宋词演义公司因涉嫌传销遭被强制罚款120万元

自身风险141,来源企查查

2019年,公司实际控制人程勇、陶术群因金融借款合同纠纷,被成都市成华区人民法院判决偿还原告上海浦东发展银行股份有限公司成都分行借款本金3 000 000元,并向原告上海浦东发展银行股份有限公司成都分行支付利息、复利及罚息。执行标的的金额为3384538.00 元,但是最终全部未能履行责任,被列入失信人名单,限制了高消费行为。

四川宋词演义公司因涉嫌传销遭被强制罚款120万元

有能力而拒不履行义务,来源企查查

四川宋词演义公司因涉嫌传销遭被强制罚款120万元

金盆地公司多起诉讼,来源企查查

事实上,中新观察注意到,在裁判文书网上,金盆地公司在近三年来多次因金融借款、买卖合同纠纷、建设工程合同以及担保物权纠纷遭到起诉,或是被申请强制执行。2020年11月2日,金盆地公司与中桓投资有限公司因借款合同纠纷,被北京市海淀区人民法院强制执行,金额为10391379元。2020年5月身为被执行人的金盆地公司持有的崇州上银村镇银行股份有限公司6%(780万股)的股权被公开拍卖。

此外,据企查查显示,金盆地公司于2014年,因违反环境信息公开制度被崇州市环境保护局责令停止违法行为并处罚1万元。2018年又因为违反环境保护法律法规被崇州市生态环境局处罚5000元。

中新观察将继续关注。

文章来源:中新融媒

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