非吸303亿,41亿未归还!“贝米钱包”5人获刑

反传一线
反传一线
反传一线
445
文章
0
评论
2020年12月8日11:05:16 评论 147

2020年12月3日,上海市徐汇区人民法院(简称徐汇法院)一审依法公开宣判崔炜等5名被告人非法吸收公众存款案,以非法吸收公众存款罪分别判处崔炜等5名被告人有期徒刑五年至九年六个月不等刑罚,并处30万至50万元不等罚金。

经审理查明,2014年12月,被告人崔炜、姚坤杰为谋取非法利益,共同出资设立上海贝涛金融信息服务有限公司(以下简称贝涛公司),未经有关部门批准,依托“贝米钱包”网络平台,组织人员开展“互联网金融业务”。贝涛公司通过发布“充值返现”等互联网广告、承诺固定收益、签订“分红计划”“定存计划”等电子服务协议的方式,对外大肆非法吸收公众存款。

崔炜、姚坤杰共同全面负责上述非法业务的开展。经招募,被告人李郛、徐谦、魏艳洁先后进入该公司担任高管,共同促成上述非法活动的实施及完成。
经司法审计,自2015年3月至2018年7月案发,崔炜、姚坤杰等人向19万余名投资人吸收资金共计303亿余元,尚未兑付投资人本金共计41亿余元。上述资金用于对外借贷、股票投资、兑付本息、公司运营等各种用途。
其间,李郛参与吸收资金共计303亿余元;徐谦参与吸收资金共计260亿余元;魏艳洁参与吸收资金共计215亿余元。
2018年7月13日,公安人员至贝涛公司经营场所抓获姚坤杰、李郛。同年7月14日,崔炜接公安人员电话通知后,主动至公安机关接受调查。同年7月14日、7月16日,徐谦、魏艳洁主动至公安机关投案。各被告人到案后,均如实供述各自的基本事实。
案发后及本案审理过程中,姚坤杰、李郛配合追回投资款本金近9亿元。崔炜、姚坤杰聘请律师,对多个民事主体提起诉讼20余件,涉及金额20余亿元。目前有5件案件已经判决生效,支持的借款本息共计4亿余元。截至本案宣判前,姚坤杰、李郛、徐谦、魏艳洁累计退出的违法所得金额分别为30万元、11.5万元、60万元、102万元。
徐汇法院认为,被告人崔炜、姚坤杰、李郛、徐谦、魏艳洁等人未经有关部门批准,结伙非法吸收公众存款,扰乱金融秩序,其行为均已构成非法吸收公众存款罪,且数额巨大。由于五名被告人参与吸收公众存款的数额巨大,涉及的投资人数量庞大,造成40亿余元的巨额资金未能兑付,法院结合被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度,以及被告人的认罪悔罪态度等,依法作出上述判决。

反传一线
  • 本站部分内容转自互联网,或者是用户的投稿发布
  • 若有侵权,请及时与本站联系,[email protected]
匿名

发表评论

匿名网友 填写信息

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen: