​“BTCB”涉嫌传销 被法院冻结4600000元

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2019年12月24日18:36:23 评论 965

12月23日,鹰鉴从湖南省衡山县人民法院了解到,“BTCB”理财投资平台因为涉嫌构成传销行为,被衡山县市场监督管理局申请冻结被申执行人在金融机构的存款。

 

​“BTCB”涉嫌传销 被法院冻结4600000元

 

该行政裁定书上显示,2019年11月16日,衡山县市场监督管理局接到刘某鸿等人的联名举报,以董某生为首运行的“BTCB”理财投资平台涉嫌传销行为后,于11月27日立案调查。

 

经查,被申请人董某生是“BTCB”理财投资平台发起人,董某生等人的行为符合《禁止传销条例》第二条之规定行为,涉嫌构成传销行为,且该传销团队许多资金流入被申请人董某生、马某芳等人的个人银行账户。依据《禁止传销条例》相关的规定,现申请冻结被申请人董某生、马某芳在金融机构的存款4600000元。

 

衡山县人民法院审查后认为,衡山县市场监督管理局的申请符合法律规定。为顺利执结案件,防止当事人逃避执行,依照相关法律的规定,裁定冻结被申请人董某生、马某芳在金融机构的存款4600000元,冻结期限为一年。

 

鹰鉴通过调查发现,和“BTCB”关键词相关的平台有两家。分别为“BitcoinBrand”和“币安”。

 

“比特宝”对外宣称是一家比特币等虚拟货币的支付平台。该支付平台支持比特币、以太坊、泰达币、莱特币、 比特现金等主流虚拟货币。用户只需要通过该支付平台将要出售的虚拟货币汇给担保平台,担保平台收取一定的比特币作为运营费用后,购买者将购买虚拟货币的资金直接转给用户,用户收到资金后,担保平台把比特币发送给购买者,交易完成。

 

实际上,用户在使用该平台时,存在重大风险。因为该平台没有银行、相关部门等第三方的制约以及监督管理,随时都有卷款跑路的可能。[此文来源于鹰鉴,版权归原作者,如有侵权,请联系删除]

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