惊现山寨交易所？涉嫌伪造批复文件！已移交公安机关处理…

2021年8月24日 评论 1

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近日，深圳市地方金融监督管理局官网发布风险提示，称近期接到群众反映，潮商（深圳）交易集团有限公司涉嫌伪造该局批复文件，并违规开展有关经营活动。
深圳金融局指出，《市地方金融监督管理局关于同意潮商（深圳）交易集团有限公司业务开展的批复》（深金批〔2021〕26号）非深圳金融局出具，其函头、函号、内容、公章均涉嫌伪造，深圳金融局已移交公安机关处理。

△来源：深圳市地方金融监督管理局
函头、函号、内容、公章均涉嫌伪造

日前，深圳金融局发布一则潮商（深圳）交易集团有限公司涉嫌伪造批复文件的风险提示。
深圳金融局表示，近期接到群众反映，潮商（深圳）交易集团有限公司涉嫌伪造深圳金融局批复文件，并违规开展有关经营活动。
深圳金融局对此郑重声明，《市地方金融监督管理局关于同意潮商（深圳）交易集团有限公司业务开展的批复》（深金批〔2021〕26号）非金融局出具，其函头、函号、内容、公章均涉嫌伪造，金融局已移交公安机关处理。依据相关规定，深圳金融局从未批复同意潮商（深圳）交易集团有限公司从事交易场所业务。
同时，深圳金融局还提醒，如发现假冒金融局名义实施诈骗活动的，及时向金融局举报，或直接向公安机关报案。
工商资料显示，潮商（深圳）交易集团成立于2018年，位于深圳市南山区，法定代表人为刘某丽，注册资本4980万元人民币，主要承接国有资产、权益产品、实物资产、股权、收益权等相关各种产品转让登记、托管、结算、资产转让、资产交易。
据悉，在官方风险提示发布后，目前该公司官网已经无法打开。
持续加大清理整顿和监管力度
2013年，深圳市发布《深圳市交易场所监督管理暂行办法》，进一步加大对各类交易场所的监督管理。近年来，国家和地方均持续加大清理整顿力度。
2020年12月，证监会通报清理整顿各类交易场所部际联席会议第五次会议内容及工作部署。会议指出，严控交易场所数量始终是清理整顿工作的重点之一。会议要求，对于情节严重、危害较大的违法犯罪活动要重拳打击，以打促整，以打促稳，维护市场秩序，保护投资者合法权益。
今年4月7日，广东省人民政府办公厅发布《广东省交易场所监督管理办法》，对广东省内交易场所的设立、变更、终止和规范运营等行为进行规范，要求在全省清理整顿各类交易场所工作完成前，原则上不新设立交易场所，交易场所原则上不得设立分支机构。进一步加强清理整顿和监管力度，促进交易场所健康有序发展。

文章来源：央视新闻

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