反传防骗热线，您身边的反传防骗顾问！论及带货，薇娅、李佳琦跟马斯克相比，简直弱爆了！仅仅“Use Signal”、“Doge”、“Gamestonk!!”一两个单词就在资本市场掀起腥风血雨。无论是比特...
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“3260项目”是国家的？假的！该特大传销团伙19名骨干获刑
反传防骗热线，您身边的反传防骗顾问！张某海等19名被告人以实现中国梦、使穷人快速致富、国家支持补贴发展东北老工业基地、精准扶贫等口号为名义，大肆在全国各地发展近8千人。2月16日，鹰鉴获悉，该起特大传...
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以公司上市，销售股权为名开展传销活动 两名传销骨干被判刑
反传防骗热线，您身边的反传防骗顾问！2月16日，李旭反传销团队获悉，兰陵县人民法院审理一起传销案，两名被告人加入“季刚公司”传销组织后，积极发展下线，其行为已构成组织、领导传销活动罪。检察院指控，20...
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伙同他人在南京开展“连锁经营”传销活动 两名传销骨干被判刑
反传防骗热线，您身边的反传防骗顾问！2月16日，李旭反传销团队获悉，南京市江宁区人民法院审理一起传销案，该传销组织打着“1040、阳光工程、连锁经营”等名义开展传销活动，两名被告人加入该组织后，积极发...
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请远离！“熊猫生态”就是打着区块链的传销骗局
近年来，以各种形式开展虚拟货币“挖矿”行为的非法活动层出不穷，此类行为实际上是打着“金融创新”“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”等方式吸收资金，涉嫌传销、非法集资等违法行为。鹰鉴近...
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诈骗近15万人缴费近八十余万次 “福民慈善基金会”14名主犯获刑
伪造机关文件，假借“精准扶贫”、“实现中产阶级”、“中国梦”等名义，以国家将发放巨额扶贫款项为诱饵骗取群众信任后，通过搭建微信群发展下线15万人。鹰鉴获悉1月28日，该起特大“民族资产解冻”类诈骗案在...
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重磅！防范和处置非法集资条例颁布了 规定了清退资金的来源
为防范和处置非法集资，保护社会公众合法权益，防范化解金融风险，维护经济秩序和社会稳定，国务院近日颁布了《防范和处置非法集资条例》（以下简称《条例》）。该《条例》的出台为防范和处置日趋严峻的非法集资活动...
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“祥天原始股”“运鸿原始股”“3260扶贫体系”项目都是骗局 一骨干获刑3年3个月
福建省闽侯县男子程某胜梦想“一夜暴富”，在明知“福民慈善基金会”“祥天原始股”“运鸿原始股”“振兴东北老工业基地3260扶贫体系”民族资产解冻类诈骗项目是骗局后，仍抱有侥幸心理，继续从事相关项目，由被...
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非法集资资金如何清退？看《防范和处置非法集资条例》答记者问
2021年1月26日，国务院公布《防范和处置非法集资条例》（以下简称《条例》），自2021年5月1日起施行。日前，司法部、中国银保监会负责人就《条例》有关问题回答了记者提问。问：《条例》出台的主要背景...
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假借“中国梦”等名义诈骗近22万人 一起特大诈骗案在郑州二审宣判
通过伪造机关文件，假借“精准扶贫”、“实现中产阶级”、“中国梦”等名义，搭建微信群以虚构的国家扶民扶贫、解冻海外资金事实，在全国范围内招募会员高达近22万人。鹰鉴获悉1月28日，这起特大“民族资产解冻...