搞“1040工程”能赚大钱?“老总”说我已经刷爆了十几张信用卡

2021年6月30日 评论 0

一名辽宁籍女子拖家带口到南宁搞传销,梦想一夜暴富,结果却欠下一屁股债务;福建人黄某以为找到一份高薪工作,不料竟是替不法分子“洗钱”……6月20日,南宁市开展2021年打击传销“清源行动”十一号、“绿城反诈·断卡2号”专项行动,查处一批嫌疑人。

贷款买豪车只为撑门面

当天凌晨4时许,南宁市公安局邕宁分局联合邕宁区打传办、市场监管、街道办等相关职能部门,出动180名人员组成29支队伍,开展收网抓捕和清查整治,多名涉案人员在睡梦中落网。

当天上午,记者在邕宁区阳光城丽景湾小区看到,民警在34楼查获一个传销“老总”级别的窝点。“老总”郭某等多名涉案人员已被警方控制,茶几上放着十几张银行卡和POS机。

“千万不要相信搞传销能赚钱,都是骗人的。”辽宁人郭某告诉记者,去年有网友告诉她,南宁正在搞开发,投资“1040工程”能赚大钱——只要投入6.98万元,就能赚1040万元。郭某信以为真,就带着丈夫和大儿子来南宁加入传销组织。

为制造一夜暴富的假象,郭某贷款购买了一辆二手奔驰车撑门面,让下线以为做传销真的能赚大钱。同时,为了拉下线加入,郭某等人通过电话邀约的方式,骗老乡和亲友到南宁“投资”。她最多时曾发展十几名下线,但时间久了,因为赚不到钱,很多下线都失望地离开。

刷爆信用卡,欠下一屁股债

郭某称,为了做到“老总”级别,当资金不够时,只能自己补上。因此,她不仅没有一夜暴富,还刷爆了十几张信用卡,如今欠下一屁股债务。

南宁市公安局邕宁分局经侦大队大队长甘泉介绍,4月底,警方锁定金某、陈某等人为首的以“商务商会”“东北商会”为名的传销组织“老总”,组织成员以辽宁、内蒙古籍人员为主,涉案人员超过300人,涉案金额超过1000万元。

为逃避公安机关打击,该传销组织特意采用现金申购、现金发放提成等形式。当天的行动中,执法人员对20多个点进行收网,其中在良庆区一个“老总”级别窝点,当场查获30多万元涉案现金。

为了让传销无处可逃,南宁市有关部门呼吁市民积极举报传销相关线索,举报电话:0771-5312315、5612315。

抵不住高薪诱惑 替不法分子“洗钱”

当天,南宁市还组织开展了“绿城反诈·断卡2号”专项行动,警方出动1700余名警力。

在行动中,民警在南宁凤岭北宁铁馨园小区查处一个专门为不法分子“洗黑钱”的窝点,当场查获4名嫌疑人。记者在现场看到,4名已被警方控制的年轻男子围坐在一张桌子前,桌子上放着电脑、手机和银行卡等涉案物品。据介绍,这4名嫌疑人均为外地人。

嫌疑人黄某告诉记者,他是福建人,今年25岁。5月初,来南宁找工作的他从网上应聘到一份“电商退货处理员”的工作,每日工资为300元,按日结算。他从未见过“老板”的面,按照“老板”要求,他主要负责处理“抖音带货后顾客退货退款”相关手续。他和另外三名“员工”每天要处理100多单“业务”,每次转账金额为数十元至两万元不等。案发前,他已领到一万多元工资。

黄某说,在工作中,他也曾怀疑这不是一份正当工作,但抵不住高薪诱惑,现在悔之晚矣。

据民警介绍,这4名嫌疑人每天24小时轮流值班,听从“上游”的指令,将钱款转到指定的银行账号。他们每天处理约150单“业务”,转账金额为40多万元。4名嫌疑人已涉嫌构成帮助信息网络犯罪活动罪。

截至6月20日上午11时,专项行动共抓获电信网络诈骗违法犯罪嫌疑人83人,捣毁犯罪窝点两处,并查缴电脑、手机、手机卡、银行卡等一大批涉案物品。

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